Oligarhii ruși și-au mutat banii din conturi în lunile premergătoare războiului, anticipând sancțiunile. Ce sistem au folosit
Publicat:Oligarhii ruși au fost loviți de sancțiunile occidentale pe fondul razboiului din Ucraina, dar se pare ca aceștia au anticipat masurile punitive și și-au mutat banii prin intermediul unui sistem informal de plați cunoscut sub numele de Hawala, scrie Business Insider . Experții in criminalitate financiara au observat ca in lunile premergatoare razboiului a avut loc o creștere a transferurilor bancare care implicau conturile persoanelor fizice din Rusia. Intr-un interviu acordat Insider, Shane Riedel, expert in infracțiuni financiare și director executiv al Elucidate, companie se ocupa cu analiza…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Rusia are acum 'cea mai mare armata din Europa'! Șeful NATO din Europa: 'Armata rușilor este cu 15% mai mare decat la momentul invaziei in Ucraina'
20:20, 11.04.2024 - Forțele armate ale Rusiei au crescut și nu s-au diminuat in timpul razboiului din Ucraina, a declarat un general de top al SUA. „Armata este de fapt mai mare acum – cu 15 la suta – decat era cand a invadat Ucraina”, a declarat generalul armatei americane Christopher Cavoli, comandantul suprem aliat…
Rusia pune capat mecanismului prin care ONU supravegheaza sanctiunile impuse Coreei de Nord
22:20, 28.03.2024 - Rusia a blocat joi reinnoirea mandatului expertilor ONU care supravegheaza aplicarea sanctiunilor impotriva Coreei de Nord, un veto criticat de membrii Consiliului de Securitate al ONU ingrijorati de programul nuclear pe care-l dezvolta Phenianul si de achizitiile Rusiei de munitii nord-coreene pentru…
Ei sunt cei 4 autori ai masacrului de la Moscova. Fac parte din organizația terorista Stat Islamic
23:55, 23.03.2024 - Gruparea Stat Islamic a difuzat sambata o fotografie a ceea ce a declarat ca sunt cei patru atacatori care se afla in spatele atacului armat in care au murit, vineri, cel putin 133 de persoane intr-o sala de concerte din apropierea Moscovei, relateaza Reuters."Atacul are loc in contextul unui razboi…
Banii oligarhilor vor paraliza complet bancile Occidentale: Urmeaza o serie de procese fara precedent
17:45, 22.03.2024 - O serie de banci occidentale au inceput sa faca lobby fata de propunerile UE vizand redistribuirea profiturilor de miliarde de euro generate de activele rusesti inghetate, de teama ca asta ar putea duce la litigii costisitoare, au declarat pentru Reuters mai multe surse din industria bancara. Dupa…
Putin va merge in vizita in China
16:20, 19.03.2024 - Putin va merge in China! Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in luna mai in China pentru discutii cu omologul sau chinez Xi Jinping, in ceea ce ar putea fi prima vizita peste hotare a liderului rus dupa ce a obtinut un nou mandat prezidential la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza Reuters…
Razboi in Ucraina, ziua 750: SUA anunța ca n-au observat vreun semn care sa arate ca Rusia se pregatește sa foloseasca vreo arma nucleara
07:00, 14.03.2024 - Statele Unite nu au observat niciun semn care sa arate ca Rusia se pregateste sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, da asigurari miercuri Casa Alba, reactionand in urma unor declaratii ale presedintelui rus Vladimir Putin in acest sens, relateaza AFP.”Noi n-am vazut niciun motiv sa ne ajustam propria…
Rusia da probabil cea mai importanta lovitura de spionaj de la inceputul razboiului din Ucraina
19:35, 26.02.2024 - Contraofensiva ucraineana a reprezentat un eșec pentru forțele armate de la Kiev. Mult promovata in presa – inclusiv printr-un videoclip – operațiunea nu a reușit sa redea avantajul forțelor armate ucrainene. Experții internaționali au ridicat numeroase semne de intrebare cu privire la eficacitatea…
Elveția, țara neutra, iși va mari cheltuielile militare din cauza razboiului din Ucraina. O parte din artileria armatei dateaza inca din 1960
23:10, 14.02.2024 - Guvernul Elveției, țara neutra, a anunțat miercuri, 14 februarie, ca va crește cheltuielile din domeniul apararii in urmatorii ani, fiind cea mai recenta țara europeana care face acest lucru in urma invaziei Rusiei in Ucraina care a inceput in urma cu doi ani, scrie Reuters.Președinta Viola Amherd a…
se inchide automat in 30 secunde
