Modificări importante ale legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Publicat:Element fundamental: obligația de cunoaștere a clientelei. In 2019 a intrat in vigoare o noua lege ce vizeaza prevenirea spalarii banilor și a finanțarii terorismului. Astfel, noua legislația din domeniu aduce, printre altele, schimbari importante in ceea ce privește obligațiile de cunoaștere a clientelei pentru o serie de entitați. In vara lui 2019, odata cu apariția Legii nr. 129/2019, cadrul legislativ ce vizeaza prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului a suferit o serie de modificari. Unul dintre cele mai importante elemente utilizate in domeniul prevenției spalarii…
Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…
Sursa articol: amosnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Romanii pot economisi o avere daca renunta la anumite obiceiuri. Vorbim de sute de mii de euro
06:20, 20.04.2024 - Economiștii atrag atenția ca unele obiceiuri pe termen lung pot deveni costisitoare și pot afecta veniturile romanilor in mod semnificativ. Ei au realizat calcule pentru a evidenția cat de mult pot economisi romanii prin adoptarea unor alegeri mai sanatoase. Conform acestor specialiști, fumatul și consumul…
Ce este dieta cu dopamina
15:41, 04.04.2024 - Dopamina este un important neurotransmițator, cu importante funcții in viața și sanatatea noastra. Pornind de la acest neurotransmițator și de la funcțiile sale a luat naștere și dieta cu dopamina. Dar ce este mai exact aceasta dieta, ce implica ea și cum funcționeaza.Ce este dopaminaDopamina este un…
Cu tine, inainte și dupa drog
16:01, 24.03.2024 - ”Cu tine, inainte și dupa drog” , Campania inițiata de catre Puterea și Dialogurile Puterii continua. Va prezentam interviul cu Sorin Lucaci , specialist in comunicare, PR –ul editurii Herald. Editura la care au aparut carțile renumitului medic Gabor Mate. De ce ne-am oprit la Gabor Mate ? Pentru ca…
Informații importante pentru fanii Rapidului » Ce trebuie sa știe inainte de meciul cu FCSB
10:26, 09.03.2024 - Rapid – FCSB se va juca in aceasta seara in derby-ul etapei a 30-a din Superliga, ultima din sezonul regulat. Iar clubul alb-vișiniu a publicat o serie de informații utile pentru fani. Partida Rapid - FCSB incepe la ora 20:00 și este liveTEXT pe GSP.RO. Va fi in direct pe Orange Sport 1, Prima Sport…
IPJ Ialomita:Razie in orasul Țandarei
14:15, 23.02.2024 - Nr. 12121 din 23 Februarie 2024 RAZIE IN ORASUL TANDAREI La data 22 februarie a.c., politistii au organizat in orasul Tandarei o actiune preventiv reactiva, cu efective marite, avand ca scop prevenirea si combaterea unor situatii de risc si mentinerea si asigurarea unui climat de ordine si siguranta…
Modificari importante in cadrul societatii Know How Design And Construction - S.R.L.Constanta
19:20, 02.02.2024 - Adunarea Generala a societatii Know How Design And Construction S.R.L.Constanta a luat mai multe decizii ce vizeaza firma. Astfel, Codrin Tritescu si Abduraman Redin Tanior au decis modificarea datelor de identificare a asociatilor si au aprobat cesionarea unor parti sociale, astfel: Tritescu Codrin…
Botoșani: Acțiune pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale
11:45, 01.02.2024 - Botoșani: Acțiune pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale Polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrari al Județului Botoșani, impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului Rutier Botoșani, au desfașurat la data de 30 ianuarie a.c. o acțiune care a avut ca scop prevenirea și combaterea migrației…
Acțiune a polițiștilor Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului
14:35, 31.01.2024 - La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, prevenirea ilegalitatiilor in domeniul silvic si pentru depistarea persoanelor…
se inchide automat in 30 secunde
