Legea pentru combaterea spălării banilor, adoptată. Remiterile mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de bănci
Publicat:Camera Deputaților a adoptat la sfarșitul lunii iunie un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului. Documentul obliga bancile și alte instituții financiare sa transmita Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor rapoarte cu remiteri de bani ce depașesc suma de 2.000 de euro. De asemenea, entitatile raportoare […] Citește Legea pentru combaterea spalarii banilor, adoptata. Remiterile mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de banci in Alba24 .
Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…
Sursa articol: alba24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Hairstylist, numit vicepreședinte la Oficiul pentru Jocuri de Noroc. Cristi Pascu, pentru G4Media:„Strict pe domeniu nu pot sa spun ca am o experiența”
12:56, 02.04.2024 - Cristian-Gabriel Pascu, care are diploma de coafor și a absolvit la 32 de ani facultatea de drept de la universitatea privata Hyperion, a fost numit luni de premierul Marcel Ciolacu, la propunerea Ministerului Finanțelor, in funcția de vicepreședinte al Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN),…
Un ardelean si-a cumparat permisul auto de pe Facebook cu 2.000 de euro și a mers singur la Poliție sa-și schimbe „documentul”
09:50, 28.03.2024 - In luna august a anului 2020, un barbat din Alba si-a cumparat permisul de conducere de pe Facebook cu 2.000 de euro. Ulterior, barbatul a fost in momentul in care s-a dus la Politie pentru a-si schimba „documentul”.Barbatul a trimis datele personale, o poza, dar si suma solicitata pentru a primi in…
Restaurantele și cantinele vor fi obligate sa dea gratis o anumita bautura. Lege adoptata la Parlament
17:00, 20.03.2024 - Restaurantele și cantinele vor fi obligate sa dea gratis o anumita bautura. Lege adoptata la Parlament Restaurantele și cantinele vor fi obligate sa dea gratis o anumita bautura. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Este vorba despre obligația de a oferi apa potabila…
Deputatul Bota Calin: masuri legislative pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri. Infiintarea registrului traficanților de droguri!!!
12:41, 02.03.2024 - Masuri legislative pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri. Infiintarea registrului traficanților de droguri. „Ma bucur ca am votat astazi in Camera Deputatilor un proiect pe care l-am inițiat alaturi de mai mulți colegi liberali, proiect care prevede infiintarea Registrului traficanților…
Certificatul „RAR Auto Pass” va fi obligatoriu la vanzarea mașinii
08:45, 09.02.2024 - Certificatul „RAR Auto Pass” va fi obligatoriu la vanzarea mașinii, Registrul Auto Roman va emite de la 1 decembrie 2024, deținatorilor de autovehicule, certificatul ”RAR Auto Pass”. Documentul va fi eliberat la vanzarea mașinii pentru a putea fi prezentat cumparatorului, conform legii 142 din 2023…
Persoanele care vand o mașina trebuie sa aiba in vedere un document obligatoriu. Ce date va conține RAR Auto Pass, cat va costa
13:45, 08.02.2024 - Persoanele care vand o mașina trebuie sa aiba in vedere un document obligatoriu. Ce date va conține RAR Auto Pass, cat va costa Documentul va fi eliberat la vanzarea mașinii pentru a putea fi prezentat cumparatorului, conform Legii 142 din 2023 și OMTI 210 din 2024. Se adreseaza mașinilor deja inmatriculate…
Țara are nevoie de ostași. Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar MApN vrea soldați voluntari
13:30, 06.02.2024 - Țara are nevoie de ostași. Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar MApN vrea soldați voluntari Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar exista o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar, a declarat, luni, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, informeaza alba24.ro.…
Fara suficienți rezerviști, va trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu. Declarații ale generalului (r) Virgil Balaceanu
17:05, 03.02.2024 - Fara suficienți rezerviști, va trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu. Declarații ale generalului (r) Virgil Balaceanu Șeful Asociației Ofițerilor in Rezerva, generalul (r) Virgil Balaceanu a declarat ca se poate ajunge din nou la armata obligatorie, in lipsa unei actualizari a legislației…
se inchide automat in 30 secunde
