Legătura dintre Jeffrey Epstein și Deutsche Bank - Cea mai mare bancă din Germania a fost amendată cu 150 de milioane de dolari
Publicat:Autoritatile de reglementare a sectorului financiar din New York au amendat banca germana Deutsche Bank cu 150 de milioane de dolari ”pentru deficiente semnificative de complianta” in relatiile cu Jeffrey Epstein, defunctul investitor acuzat de trafic sexual cu copii, precum si cu doua banci cliente, relateza CNBC.
Departamentul pentru Servicii Financiare din Statul New York afirma ca Deutsche Bank, care a acceptat sa plateasca amenda, ”nu a monitorizat corect activitatea contului efectuata in numele abuzatorului sexual”, in pofida informatiilor publice ample referitoare la comportamentul…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Romania, campioana europeana la importul de roșii din Turcia, deși au avut cel mai ridicat nivel de pesticide. Situație halucinanta
10:25, 17.04.2024 - Asta in contextul in care, in anul 2022, roșiile turcești au avut cel mai ridicat nivel de pesticide .Cu toate astea, exportatorii turci se așteapta la o creștere a cererii de tomate din producția interna pe piața europeana, asta pentru ca, spun aceștia, producția europeana este in scadere.In importul…
Cu banii primiți de la SUA, Ucraina cumpara de la SUA echipamente de 138 de milioane de dolari pentru modernizarea sistemelor sale HAWK
09:50, 10.04.2024 - Statele Unite ale Americii vor vinde Ucrainei echipamente in valoare de pana la 138 de milioane de dolari pentru intretinerea si modernizarea sistemelor sale HAWK de aparare impotriva atacurilor ruse cu drone si rachete, a declarat marti pentru Reuters sub acoperirea anonimatului un oficial din Departamentul…
O eroare in banca i-a facut pe oameni mai bogați in cateva secunde. Clienții au retras peste 40 de milioane de dolari fara sa ii aiba in conturi
10:26, 20.03.2024 - Potrivit presei locale, o mare parte din bani a fost extrasa de studenți. Știrea privind eroarea bancii s-a raspandit rapid in universitațile etiopiene prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al apelurilor telefonice. S-au format astfel cozi lungi la bancomatele din campus, iar un student a declarat…
SUA: Ford va plati 365 de milioane de dolari pentru frauda vamala / Trucurile folosite de companie
00:20, 12.03.2024 - Ford a fost acuzat ca a conceput o schema pentru a evita plata unor taxe mai mari pentru vehiculele comerciale Transit Connect importate din Turcia, clasificandu-le in documentele de declarație vamala ca fiind vehicule de pasageri, a explicat Departamentul de Justiție intr-un comunicat de presa, potrivit…
SUA ofera o recompensa de pana la 15 milioane de dolari pentru prinderea sefilor retelei Lockbit
22:40, 21.02.2024 - Statele Unite ofera o recompensa de pana la 15 milioane de dolari (13,9 milioane de euro) pentru informatii care sa conduca la identificarea sau localizarea liderilor retelei de criminalitate informatica Lockbit, a anuntat miercuri Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Marti, politiile americana,…
JPMorgan va plati sanctiuni civile de aproximativ 350 de milioane de dolari pentru nereguli in raportarea unor tranzactii
10:56, 18.02.2024 - Intr-un raspuns la intrebarile guvernamentale cu privire la procesele sale de tranzactionare, JPMorgan a spus ca anumite date de tranzactionare si comenzi prin unitatea sa de Corporate and Investment Bank nu au fost introduse in platformele sale de supraveghere a comertului. ”In timp ce lacunele identificate…
Un cuplu de romani a „stors” 5,2 milioane de dolari de la statul american, cu care și-au finanțat o viața de lux. Cum au pacalit autoritațile
19:35, 17.02.2024 - Eduard Buse, 30 de ani, și Florentina Sima, 29 de ani, și-au recunoscut faptele, pe 15 februarie, in fața unui tribunal federal din San Diego, statul american California, relateaza Times of San Diego. Ei au fost acuzații de frauda și spalare de bani in legatura cu o schema de inșelatorie cu ajutoare…
Cinism de bancheri - In ciuda profitului de miliarde, cea mai mare banca din Germania da afara mii de oameni
17:55, 01.02.2024 - Deutsche Bank a anunțat joi ca va desființa 3.500 de locuri de munca, in incercarea de a reduce costurile cu 2,5 miliarde de euro pana anul viitor și de a crește profitul, chiar daca cel mai mare creditor din Germania beneficiaza de dobanzile globale mai mari, potrivit AP.Deutsche Bank a precizat…