„Jaful Miliardului”. Procurorii se laudă că au „terminat” încă un dosar penal. Plahotniuc, Platon și Șor numiți conducători de organizații criminale
Publicat:Procuratura Anticoruptie a anunțat luni, 4 iulie, despre terminarea unui nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancara”. In cadrul acestui episod sunt vizati ex-guvernatorul Dorin Draguțanu si doi ex-viceguvernatori ai Bancii Nationale a Moldovei (BNM). Acestia sunt invinuiti de complicitate la savarsirea infractiunii de escrocherie, comisa cu folosirea situației de serviciu, de catre o organizație criminala, in proporții deosebit de mari, precum si de spalarea banilor, savarșita de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminala, in proporții…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
La ce etapa se afla cererea de extradare al fugarului Ilan Șor
09:45, 09.04.2024 - Odata cu condamnarea fugarului Ilan Șor la 15 ani de inchisoare, in dosarul Frauda bancara, a fost dispusa și incasarea acțiunii civile in marime de 5 miliarde de lei, a declarat ministrului Justiției in cadrul emisiunii In Profunzime. Aceasta a menționat din declarațiile Procuraturii ca ar fi fost…
Evghenia Guțul, audiata de procurorii anticorupție
15:20, 02.04.2024 - Bașcanul Gagauziei, Evghenia Guțul, a fost audiata astazi la Procuratura Anticorupție (PA) unde i-au fost inaintate acuzații. Evghenia Guțul a spus ca a fost audiata timp de doua ore de catre procurorii anticorupție. Redacția Noi.md a expediat o solicitare Procuraturii cu rugamintea de a oferi detalii…
Procuratura Anticorupție: "Acțiunile in afara țarii ale avocaților fugarului Șor nu pot influența desfașurarea procedurilor naționale"
17:05, 16.02.2024 - Procuratura Anticorupție (PA) a venit cu unele clarificari in ceea ce privește dosarul ,,Frauda Bancara” și obligarea audierii unei persoane in SUA la solicitarea parții apararii in interesul lui Ilan Șor, noteaza Noi.md. "Incepind cu a doua jumatate a anului 2023, in adresa PA au parvenit mai multe…
Frauda anului 2024! Vestul Salbatic al lumii cripto a lovit in Coreea de Sud. Peste 800 milioane de dolari s-au evaporat de la 16.000 de clienți Haru Invest
21:15, 06.02.2024 - Procurorii sud-coreeni au arestat mai mulți directori ai platformei de randament in criptomonede Haru Invest, care a suspendat retragerile in iunie 2023, conform cointelegraph.com.Unitatea virtuala de investigare a infracțiunilor din cadrul Procuraturii din Seul Southern District a arestat trei persoane…
„Furtul miliardului” din Republica Moldova i-a adus 10 ani de pușcarie unui fost bancher
14:21, 30.01.2024 - Fostul bancher, Viorel Barca, a primit din partea instanțelor de judecata din Republica Moldova o condamnare de 10 ani, din cauza „furtului miliardului”, o frauda de proporții comisa in urma cu un deceniu. In perioada 2014-2015, un miliard de dolari a fost scos din sistemul bancar al tarii si transferat…
Ultima ora! Fostul președinte al BEM, condamnat la pușcarie in dosarul „Furtul miliardului”: Cați ani i-au dictat magistrații
15:36, 29.01.2024 - Fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii”, invinuit de savarșirea infracțiunii de delapidare a averii straine, in proporții deosebit de mari, in dosarul „Frauda bancara”, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, anunța Procuratura Anticorupție.
Serviciul de Informații și Securitate al Moldovei publica lista celor asociați cu Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi, Ceaika și Caramalac, vizați de sancțiuni
08:55, 29.01.2024 - Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a publicat lista persoanelor și entitaților asociate cu oligarhii și foștii demnitari vizați de sancțiuni internaționale. Este vorba de cei asociați cu Igor Ceaika, Grigore Caramalac, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc…
(doc) SIS publica o lista cu 500 de persoane și firme asociate celor sancționați internațional - Șor, Plahotniuc, Platon sau Ceaika
19:05, 26.01.2024 - Serviciul Informații și Securitate (SIS) a publicat un ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor in privința carora exista probe, informații documentate ca sunt asociate cu subiecții sancțiunilor internaționale Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, Grigore Caramalac…
se inchide automat in 30 secunde
