Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor continuă eforturile pentru a îmbunătăți legislația
Publicat:Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spalarii banilor și fraudei bancare au discutat, astazi, cu reprezentanții Procuraturii Anticorupție. A fost o noua runda de consultari cu instituții responsabile privind imbunatațirea cadrului legal in domeniul prevenirii și combaterii spalarii banilor. Anterior discuții similare au avut loc cu CNPF, BNM și bancile comerciale, cu Serviciul de preveni
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Se complica ecuația militara in Europa: Germania vrea sa reintroduca serviciul militar obligatoriu (Spiegel)
20:55, 05.03.2024 - Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, intenționeaza sa revina la serviciul militar obligatoriu in țara, chiar inainte de alegerile pentru Bundestag din toamna anului 2025, dezvaluie publicația germana Spiegel, care citeaza un document intern al Departamentului Apararii din Germania. Bundeswehr…
Razie la Matasaru pentru combaterea evaziunii fiscale și a incendierilor ilegale de deșeurile
06:55, 29.02.2024 - In cursul zilei de 28 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, efectueaza verificari, in comuna Matasaru, la 15 agenți economici cu domeniu de activitate in colectarea deșeurilor feroase si neferoase. …
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Proiect cu dedicație speciala: PNL intervine in cheltuirea banilor confiscați din traficul de droguri
18:45, 06.02.2024 - Parlamentari de la PNL au depus, la Senat, un proiect de lege potrivit caruia banii confiscati ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor vor fi alocati, in integralitate si exclusiv, pentru dotarile unitatilor specializate in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit…
Serviciul militar, in proiect. Ministrul Tilvar. ”Acest lucru trebuie compensat”
10:00, 06.02.2024 - Serviciul militar obligatoriu este exclus, dar exista o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar, a declarat, luni, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar. „Serviciul militar obligatoriu este exclus. Nu exista in momentul acesta nicio discutie despre acest lucru. In ceea ce priveste…
se inchide automat in 30 secunde
