Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost reținut
Publicat:Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, Laurențiu Baranga, a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat ca și-a falsificat documentele de studii pentru a obține funcții. Laurentiu Baranga a fost audiat duminica la Parchetul General, in dosarul in care a fost retinut de procurori pentru inselaciune. Va fi dus in instanta cu propunere de arestare preventive, noteaza stiri.tvr.ro. Laurențiu Baranga și-ar fi falsificat diploma de Bacalaureat, pe baza careia ar fi obținut celelalte diplome de studii superioare. Toate aceste documente le-ar fi depus la…
Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…
Sursa articol: ampress.ro
Stiri pe aceeasi tema
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Traficant de substanțe interzise, reținut la Cluj! Polițiștii au ridicat peste 200 de plicuri
15:55, 11.04.2024 - Un traficant a fost reținut pentru comercializarea de stupefiante. Polițiștii au gasit, in urma unor percheziții domiciliare, peste 200 de pliculețe ziplock și alte obiecte cu urme de droguri. ,,La data de 11 aprilie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
Piteștean reținut pentru trafic de droguri de mare risc
11:10, 10.03.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, de 44 de ani, din…
Cariera șerpuita a lui Victor Ponta, politicianul crescut in umbra șefilor
21:40, 29.02.2024 - Așa cum povestea chiar Victor Ponta, familia sa ar fi ajuns in Romania cu mai bine de 100 de ani pentru a pietrui drumul de la Pecica la Nadlac. Tatal sau avea radacini italiene, iar mama sa, albaneze.Victor Ponta s-a nascut in anul 1972, pe 20 septembrie. Deși mama lui nu voia sa pastreze sarcina din…
Euro falși, polițiștii au reținut un barbat in Cluj
19:25, 10.02.2024 - Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat cercetari in cadrul unui dosar penal, cu privire la un barbat, de 39 de ani, ce are ca obiect infracțiunile de punerea in circulație…
se inchide automat in 30 secunde
