Fenomenul spălării banilor din nou în analiza experților contabili
Publicat:Filiala Bacau a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania – CECCAR a reluat dezbaterea unei pe teme care o are pe rolul intalnirilor profesionale de peste zece ani: „Prevenirea și combaterea spalarii banilor”. La dezbaterea temei au participat Cristian Nichitoaie – comisar șef la Inspectoratul de Poliție Județean, Dan Nițu – avocat in […]
Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…
Sursa articol: desteptarea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Șoc in Romania. Un primar a fost gasit spanzurat!
20:50, 16.04.2024 - O tragedie a lovit comunitatea din comuna Vințu de Jos! Primarul Petru Ioan Barbu a fost gasit spanzurat intr-o anexa a propriei sale locuințe. Descoperirea macabra a avut loc marți, adancind șocul și tristețea in randul localnicilor și al colegilor sai. “La data de 16 aprilie 2024, in jurul orei 17,30,…
Plic cu 16.800 euro, gasit de o femeie langa o clinica medicala din Piatra-Neamt. Polițiștii l-au gasit pe proprietarul banilor
16:55, 29.03.2024 - O femeie in varsta de 34 ani a gasit in parcarea unei clinici medicale din Piatra-Neamt un plic cu 16.800 euro si l-a dus la sediul politiei, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.
Universul Fascinant al Casinourilor Online: O Analiza a Jocurilor și Oportunitaților
13:46, 11.03.2024 - Casinourile online au devenit un punct central al divertismentului virtual, oferind o gama larga de jocuri și experiențe captivante pentru jucatori din intreaga lume. In continuare, vom discuta despre diversitatea elementelor pe care le poți gasi intr-un casinou online, oferind o perspectiva detaliata…
Talharii de la BIG in fața judecatorilor! La 10 luni de la violentul incident, procesul intra in linie dreapta
06:30, 11.03.2024 - Patru tineri au fost trimiși in judecata in vara anului trecut, dupa ce cu doar doua luni inainte, au fost protagoniștii unuia dintre cele mai violente incidente stradale din ultimii ani din Bistrița. Deși procesul a fost inregistrat in luna iulie a anului 2023, abia acum intra in linie dreapta. Cei…
Șoșoaca a facut scandal dupa ce a ramas fara permis. Gonea cu 110 km/h intr-o zona cu limita de viteza
16:00, 10.03.2024 - Senatoarea Diana Șoșoaca susține ca este victima unui abuz al Poliției rutiere dupa ce a fost depistata cu 110 km/h intr-o zona unde limita maxima este de 40 km/h. Senatoarea Diana Șoșoaca a fost oprita duminica la pranz de catre polițiștii de la Rutiera, intrucat radarul a detectat ca circula cu o…
Agenția canadiana de combatere a spalarii banilor este offline dupa un atac cibernetic
00:40, 09.03.2024 - sursa: dnsc.ro Centrul de Analiza a Tranzacțiilor Financiare și Rapoartelor din Canada (FINTRAC) a anunțat ca un „incident cibernetic” a forțat-o sa treaca activitatea sistemelor informatice in regim offline . FINTRAC este o agenție guvernamentala din Canada care funcționeaza ca unitate naționala…
Hunedoara: 1.700 de tone de haine si incaltaminte uzate, importate ca deseuri, blocate la vanzare in Valea Jiului
19:05, 15.02.2024 - Hunedoara: 1.700 de tone de haine si incaltaminte uzate, importate ca deseuri, blocate la vanzare in Valea Jiului Aproximativ 1.700 de tone de articole textile, incaltaminte si jucarii, care au fost importate in Romania ca "deseuri", au fost sigilate de autoritati in doua depozite second-hand din…
O femeie pacalita de escroci pretinsi reprezentanti ai unei banci a ramas fara depozitul bancar
15:15, 07.02.2024 - O femeie din Alba Iulia a fost victima unei infractiuni informatice prin metoda phishing, ramanand, printre altele, fara un depozit bancar de 10.000 de lei, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba."La data de 6 februarie 2024, la…
se inchide automat in 30 secunde
