Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova apar într-un scandal internațional în care apar bănci de renume

Publicat:

O serie de documente scurse de la FinCEN din SUA in presa, referitoare la tranzacții in valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvaluie faptul ca unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sa spele bani la nivel internațional și arata modul in care lideri de state, miliardari, teroriști, traficanți de droguri etc. s-ar fi folosit de aceste banci pentru a evita sancțiunile impuse de catre statele occidentale, scrie mold-street.com.

Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…  

Sursa articol: unimedia.md


Stiri pe aceeasi tema

Beyonce, prinsa in mijlocul unui scandal internațional. Cantareața este acuzata de plagiat

21:36, 05.03.2024 - Beyonce, una dintre cele mai iubite cantarețe la nivel mondial, a lansat doua piese country și este acuzata de plagiat. Una dintre melodiile sale ar fi fost copiata dupa coloana sonora a unui desen animat, indragit de copii.

Clienții unei banci de renume din Romania primesc vești bune: noua facilitate despre care nu mulți știu

05:20, 05.03.2024 - Clienții unei banci de renume din Romania primesc vești bune in aceasta perioada. Un numar semnificativ de romani care sunt clienți la aceasta instituție bancara vor fi placut surprinși in curand. Mai exact, se lanseaza o opțiune noua, puțin cunoscuta pana acum, dar care poate contribui la consolidarea…

Scandal la Zalau: statuie de 1 milion de euro a lui Mihai Viteazul sau parcare supraetajata?

21:30, 01.03.2024 - In orașul Zalau, un proiect de amploare a declanșat un adevarat val de controverse. Este vorba despre planul de a amplasa o statuie dedicata lui Mihai Viteazul, un proiect evaluat la aproximativ un milion de euro. Viceprimarul Teodor Balajel a facut cunoscut ca statuia are deja autorizație de construcție…

ANTA va obține certificatul internațional anti-mita

16:10, 30.01.2024 - Agenția Naționala Transport Auto (ANTA) este prima autoritate de control și emitenta de acte permisive din Moldova care a demarat implementarea standardului internațional anti-mita ISO 37001. Aceasta ii va permite Agenției sa reduca riscul de corupție și sa sporeasca gradul de incredere din partea partenerilor…

”Ba, cum o fi, in Moldova oamenii cand greșesc au destula barbație sa recunoasca ca au greșit” - Scandal pe o strada din Cluj - FOTO

22:55, 18.01.2024 - Un șofer care a parcat pe trotuar in Cluj-Napoca a folosit o expresie nepotrivita atunci cand un trecator i-a atras atenția ca nu face bine. Cel de la volan s-a legat de regiunea din care face parte.”Discuția noastra de 3 minute, in care am incercat sa apelez la bunul tau simț s-a lovit de “eu doar…

O profesoara din Moldova este in top 20 influenceri in domeniul educației la nivel mondial

15:50, 14.01.2024 - Produce conținut original și promoveaza domeniul educației pe rețelele de socializare prin materiale interactive, in același timp impartașind bune practici și sfaturi legate de comunicarea digitala cu elevii și comunitatea sa. Este vorba despre Tatiana Popa, profesoara la o școala privata din Chișinau,…

O profesoara din Moldova a ajuns in top 20 influenceri in domeniul educației la nivel mondial

12:06, 11.01.2024 - Produce conținut original și promoveaza domeniul educației pe rețelele de socializare prin materiale interactive, in același timp impartașind bune practici și sfaturi legate de comunicarea digitala cu elevii și comunitatea sa. Este vorba despre Tatiana Popa, profesoara la o școala privata, care a fost…

'Noaptea Alba a Filmului Romanesc' este dedicata, in prima saptamana a lunii ianuarie 2024, unuia dintre cei mai apreciati cineasti romani

12:30, 04.01.2024 - „Noaptea Alba a Filmului Romanesc” este dedicata, in prima saptamana a lunii ianuarie 2024, unuia dintre cei mai apreciati cineasti romani. Operator, scenarist, producator si regizor de film, Nicolae Margineanu a adunat cinci decenii petrecute in cinematografia romaneasca. A facut parte din generatia…


Ce parere ai despre aceasta stire?