Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova apar într-un scandal internațional în care apar bănci de renume

Publicat:
Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova apar într-un scandal internațional în care apar bănci de renume

O serie de documente scurse de la FinCEN din SUA in presa, referitoare la tranzacții in valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvaluie faptul ca unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sa spele bani la nivel internațional și arata modul in care lideri de state, miliardari, teroriști, traficanți de droguri etc. s-ar fi folosit de aceste banci pentru a evita sancțiunile impuse de catre statele occidentale, scrie mold-street.com.

Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…  

Sursa articol si foto: unimedia.md


Stiri pe aceeasi tema

Vinurile din R. Moldova au obținut inca 57 de medalii la un c internațional

07:45, 30.10.2020 - Vinificatorii din R. Moldova au ciștigat de 57 de medalii la cel mai mare concurs din Asia Trophy 2020, inclusiv doua Grand Gold, 32 de distincții din aur și 23 de medalii de argint. Marea Medalie de Aur a fost obținuta de vinurile „Cabernet Sauvignon Rose” de la vinaria „Chateau Vartely Riesling” de…

Trei elevi din Moldova au luat medalii de bronz la un concurs internațional de matematica

12:50, 23.09.2020 - Cifre, grafice, fracții și ecuații. Sint doar cițiva termeni din limbajul matematic care pe unii ii fac sa-și increțeasca frunțile. Nu și pe cei care vad o adevarata provocare și satisfacție in a deduce raspunsul unei probleme. Este și cazul a trei elevi olimpici de la Liceul „Orizont” care au dus faima…

Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova sunt implicate intr-un scandal internațional, in care apar banci de renume

08:50, 22.09.2020 - O serie de documente scurse de la FinCEN din SUA in presa, referitoare la tranzacții in valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvaluie faptul ca unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sa spele bani la nivel internațional și arata modul in care lideri de state, miliardari,…

Un nou scandal urias loveste marile banci. Acestea au permis cu buna stiinta spalarea a 2 trilioane de dolari proveniti din activitati de crima organizata

23:20, 20.09.2020 - O scurgere majora de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de comabaterea spalarii de bani, arata cum marile banci ale lumii au permis cu buna stiinta tranzactii cu bani proveniti din infractiuni, iar guvernul american nu a intervenit.

O tanara din Moldova a ajuns sa fie cunoscuta in lume. A caștigat premiul special la un concurs internațional de poezie

17:20, 07.09.2020 - Marina Hajder este o tanara scriitoare din Moldova, autoare a romanelor „Restul e tacere”, lansat in 2018, și „Linii de Dialog”, ce urmeaza sa fie lansat. Marina a marturisit, pentru SHOK.md , despre indeplinirea unui mare vis de al ei, la care nici nu visa, dar și cat de mandra este ca duce poezia…

Povestea tragi-comica a satului in care apa pe conducta vine ilegal, dupa ce contracandidatul primarului s-a apucat sa sape șanturile

07:15, 03.09.2020 - Scandal electoral in Moldova, pentru apa de baut. La Nereju, in Vrancea, contracandidatul primarului a sapat șanțuri, a intins un furtun și s-a apucat sa racordeze casele din satul Glavanești cu apa din munte. Primarul i-a reproșat ca n-are autorizație pentru lucrare, a chemat poliția și-a cerut inchiderea…

Moldova, in mijlocul unui scandal. Presa italiana afirma ca conationalii nostri ar oferi mita la frontiera pentru a ajunge in Italia

19:01, 12.08.2020 - Moldovenii au ajuns in mijlocul unui scandal intre jurnalistii italieni si cei romani. Totul a pornit dupa reportajul publicat de cotidianul La Repubblica despre faptul ca, desi intrarea moldovenilor pe teritoriul italian este interzisa pe fondul crizei pandemice, conationalii nostri

Activele unei banci din Moldova ar putea fi sechestrate

19:25, 05.08.2020 - Procuratura Generala a venit cu un comunicat de presa, drept reacție la unele informații difuzate in spațiul public in care se vorbește despre o solicitare a procurorilor de a pune sechestru pe sediul central și pe conturile corespondente ale unei banci. Instituția acuzatorilor de stat susține ca Procuratura…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 31 octombrie 2020
Bucuresti 4°C | 11°C
Iasi 6°C | 11°C
Cluj-Napoca 1°C | 10°C
Timisoara 2°C | 14°C
Constanta 6°C | 14°C
Brasov 2°C | 8°C
Baia Mare 1°C | 14°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 29.10.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 154.070,40 4.851.884,72
II (5/6) 5 10.271,36 -
III (4/6) 137 374,86 -
IV (3/6) 2.662 30,00 -
Fond total de castiguri: 5.034.458,32

Curs Valutar

Cursul valutar din 30 octombrie 2020
USD 4.1768
EUR 4.8743
CHF 4.5595
GBP 5.4111
CAD 3.1343
XAU 251.679
JPY 4.0006
CNY 0.6244
AED 1.1371
AUD 2.9377
MDL 0.2444
BGN 2.4922