DIICOT: Bărbat reţinut într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro

Publicat:

Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES joi, procurorii DIICOT - au dispus retinerea pentru 24 de ore a acestuia pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani in forma continuata. "In fapt s-a retinut ca, in perioada ianuarie 2012 - august 2014, inculpatul, folosindu-se de o identitate falsa, a constituit, impreuna…

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…  

Sursa articol: agerpres.ro


Stiri pe aceeasi tema

Barbat retinut intr-un dosar de spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro

16:44, 23.01.2020 - Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus retinerea pentru 24 de ore a acestuia…

DIICOT: Suspect, retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de euro!

15:14, 23.01.2020 - Procurorii DIICOT ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a Z.G. pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani in forma continuata.In fapt s a retinut ca, in perioada ianuarie 2012 ndash; august…

Dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, cu prejudiciu de peste cinci milioane de lei, trimis in judecata in Prahova

11:33, 18.01.2020 - 12 persoane au fost cercetate de polițiștii prahoveni de Investigare a Criminalitații Economice, fiind banuite ca au creat un prejudiciu uriaș la bugetul de stat, prin evaziune fiscala și spalare de bani.

DIICOT: Perchezitii intr-un dosar international privind importuri de masini, cu un prejudiciu de circa 12 milioane de euro

15:57, 16.01.2020 - Procurorii DIICOT au efectuat opt perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, in baza a trei mandate europene de ancheta emise de autoritatile franceze in cadrul unei operatiuni desfasurate simultan la nivelul a noua state din UE, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat…

Un barbat in varsta de 39 de ani a fost reținut de DIICOT cand voia sa vanda 15 kg de canabis pentru 16.000 euro

17:46, 22.11.2019 - Un barbat in varsta de 39 de ani a fost reținut de DIICOT dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda 15 kilograme de canabis pentru suma de 16.000 de euro. In mașina lui, anchetatorii au gasit un pistol, 5 cartușe și 16.300 de euro, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan o inchide…

Un barbat din Capitala a fost reținut dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda 15 kg de canabis

15:57, 22.11.2019 - Un barbat in varsta de 39 de ani a fost reținut de DIICOT dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda 15 kilograme de canabis pentru suma de 16.000 de euro. In mașina lui, anchetatorii au gasit un pistol, 5 cartușe și 16.300 de euro, potrivit Mediafax.Procurorii DIICOT Structura…

Un barbat a fost prins in flagrant de DIICOT cand voia sa vanda 15 kg de canabis trimis prin curier din Spania

15:47, 22.11.2019 - Un barbat in varsta de 39 de ani a fost reținut de DIICOT dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda 15 kilograme de canabis pentru suma de 16.000 de euro. In mașina lui, anchetatorii au gasit un pistol, cinci cartușe și 16.300 de euro. Procurorii DIICOT Structura Centrala au reținut un…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru maine 19 februarie 2020
Bucuresti 5°C | 14°C
Iasi 4°C | 12°C
Cluj-Napoca 0°C | 10°C
Timisoara 1°C | 13°C
Constanta 4°C | 11°C
Brasov 2°C | 9°C
Baia Mare 1°C | 10°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 16.02.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 692.388,00 5.941.976,00
II (5/6) 10 23.079,60 -
III (4/6) 440 524,53 -
IV (3/6) 10.251 30,00 -
Fond total de castiguri: 6.711.098,00

Curs Valutar

Cursul valutar din 18 februarie 2020
USD 4.4131
EUR 4.78
CHF 4.4986
GBP 5.7511
CAD 3.3289
XAU 225.204
JPY 4.0224
CNY 0.6302
AED 1.2014
AUD 2.9491
MDL 0.2499
BGN 2.444