DIICOT a dat lovitura: au destructurat o mare rețea de spălare de bani. Pagubă de aproximativ 7 milioane de euro

Publicat:
DIICOT a dat lovitura: au destructurat o mare rețea de spălare de bani. Pagubă de aproximativ 7 milioane de euro

Un barbat a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind suspectat ca a spalat bani, folosindu-se de o identitate falsa, și ca a creat circuite financiare fictive, transferand bani in conturile unor firme din . In acest mod, a fraudat statul roman cu circa 6,9 milioane de euro.

Citește și: , strigat de revolta: In ce țara traim! PSD a facut un joc meschin!

Individul este suspectat de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala și spalare de bani in forma continuata.

„In perioada ianuarie 2012 – august 2014, inculpatul, folosindu-se…

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…  

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro


Stiri pe aceeasi tema

DIICOT Iași a destructurat o retea de traficanti de tigari de contrabanda

18:17, 20.02.2020 - Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi au efectuat 11 perchezitii domiciliare pe raza municipiului resedinta intr-un dosar vizand un grup infractional specializat in contrabanda cu tigari,…

Mugur Isarescu il 'TOARNA' pe Florin Cițu: Deși este DEMIS, joi a mai imprumutat 558 de milioane de lei

16:57, 13.02.2020 - Demis din funcție, Florin Cițu continua sa ingroape Romania in datorii! Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 558 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 176 de luni, la un randament mediu de 4,47% pe an,…

Lovitura de teatru intr-unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria Iașului: Au fraudat milioane de euro, dar sunt pe cale sa scape basma curata! Afaceriștii le rad in fața procurorilor DIICOT

12:58, 12.02.2020 - Intorsatura de situație in cazul devalizarii uneia dintre cele mai importante fabrici din Iași. Dovezile și acuzațiile aduse de DIICOT impotriva celor implicați in falimentarea Lactis SA au fost calcate in picioare. Faptele au fost facute in urma cu mai mulți ani, iar cei acuzați ani de-a randul ca…

Barbat retinut intr-un dosar de spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro

16:44, 23.01.2020 - Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus retinerea pentru 24 de ore a acestuia…

Barbat reținut pentru o frauda de aproape 7 milioane de euro. Se folosea de firme fantoma din Hong Kong

15:15, 23.01.2020 - Un barbat a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind suspectat ca a spalat bani, folosindu-se de o identitate falsa, și ca a creat circuite financiare fictive, transferand bani in conturile unor firme din Hong Kong. In acest mod, a fraudat statul roman cu circa 6,9 milioane de euro. Individul este suspectat…

DIICOT: Suspect, retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de euro!

15:14, 23.01.2020 - Procurorii DIICOT ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a Z.G. pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani in forma continuata.In fapt s a retinut ca, in perioada ianuarie 2012 ndash; august…

DIICOT: Barbat retinut intr-un dosar de spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro

14:57, 23.01.2020 - Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES joi, procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus retinerea…

CNAIR risca insolvența din cauza rezilierii contractului cu americanii de la Bechtel. Fiscul vrea sa recupereze paguba de sute de milioane de euro suferita de statul roman

12:24, 19.12.2019 - Ziarul Unirea CNAIR risca insolvența din cauza rezilierii contractului cu americanii de la Bechtel. Fiscul vrea sa recupereze paguba de sute de milioane de euro suferita de statul roman CNAIR risca insolvența din cauza rezilierii contractului cu americanii de la Bechtel. Fiscul vrea sa recupereze paguba…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 23 februarie 2020
Bucuresti 8°C | 13°C
Iasi 7°C | 14°C
Cluj-Napoca 6°C | 9°C
Timisoara 7°C | 14°C
Constanta 6°C | 12°C
Brasov 5°C | 9°C
Baia Mare 5°C | 7°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 20.02.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 345.588,00 6.287.564,00
II (5/6) 12 9.599,66 -
III (4/6) 463 248,80 -
IV (3/6) 7.444 30,00 -
Fond total de castiguri: 6.741.276,00

Curs Valutar

Cursul valutar din 21 februarie 2020
USD 4.4462
EUR 4.8026
CHF 4.5258
GBP 5.7406
CAD 3.3532
XAU 233.512
JPY 3.9757
CNY 0.6323
AED 1.2105
AUD 2.9317
MDL 0.2503
BGN 2.4556