DIICOT a dat lovitura: au destructurat o mare rețea de spălare de bani. Pagubă de aproximativ 7 milioane de euro
Publicat:Un barbat a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind suspectat ca a spalat bani, folosindu-se de o identitate falsa, și ca a creat circuite financiare fictive, transferand bani in conturile unor firme din Hong Kong. In acest mod, a fraudat statul roman cu circa 6,9 milioane de euro.
Citește și: Alina Gorghiu, strigat de revolta: In ce țara traim! PSD a facut un joc meschin!
Individul este suspectat de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala și spalare de bani in forma continuata.
„In perioada ianuarie 2012 – august 2014, inculpatul, folosindu-se…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Belgienii anunța ca Standard a acceptat oferta: doua milioane de euro pentru transferul lui Denis Draguș
14:35, 22.04.2024 - Standard Liege ar fi ajuns la un acord cu Trabzonspor pentru transferul lui Denis Draguș (25 de ani). Imprumutat de Standard la Gaziantep in acest sezon, Draguș a impresionat in Turcia. A marcat 11 goluri in campionat și a dat un assist, in 28 de partide. Internaționalul roman le-a atras atenția celor…
Lovitura anului! Dennis Man, oferta de 14 milioane de la sfertfinalista Ligii Campionilor
18:11, 12.04.2024 - Vicecampioana Germaniei, Borussia Dortmund, e dispusa sa plateasca intre 12 și 14 milioane de euro in schimbul internaționalului roman Dennis Man (25 de ani). Potrivit surselor Gazetei Sporturilor, galben-negrii au luat deja legatura cu Parma, iar fostul internațional Marcel Raducanu confirma. Speculații…
Gigi Becali da marea lovitura! Latifundiarul din Pipera investeste intr-o afacere uriasa cu eoliene. Milioane de euro sunt in joc
09:05, 25.03.2024 - Gigi Becali da marea lovitura! Latifundiarul din Pipera investeste intr-o afacere uriasa, cu eoliene. Gigi Becali se extinde in afaceri. A decis sa se implice intr-un business de viitor, cu potential urias.Vezi AICI detalii incendiare despre afacerea uriasa in care se implica Gigi Becali...…
Aproape 17 milioane de euro, achitate fostilor detinuti care au castigat despagubiri la CEDO
00:15, 12.03.2024 - Aproape 17 milioane de euro au fost achitate de statul roman, pana in prezent, fostelor persoane private de libertate care au castigat despagubiri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), a informat, luni, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. „In…
Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a dat lovitura pe insula Kish din Iran
18:21, 04.03.2024 - Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a castigat turneul desfasurat in Insula Kish (Iran), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins pe sarbul Branko Djuric, cu 7-5, 6-4, in finala.
VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța
15:00, 28.02.2024 - VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța Procurorii DIICOT si politistii Directiei de Investigatii Criminale au efectuat 22 perchezitii domiciliare, la persoane fizice si juridice, in judetele Tulcea, Maramures, Iasi, Suceava…
S-au fasait și regenerabilele. Lipsesc 80 milioane de kilometri de rețea
16:50, 25.01.2024 - Deși oarecum s-a mai domolit avantul prețurilor la instalarea fotovoltaicelor și chiar și a eolienelor, marea problema a regenerabilelor este imposibilitatea de integrare a acestora. Chiar Agentia Internationala a Energiei (IEA) atrage atenția ca mii de proiecte stau pe liste de așteptare incerte pentru…
Florin Manea, comision impresionant » Cați bani a luat dupa transferul lui Radu Dragușin la Tottenham
11:10, 24.01.2024 - Florin Manea, agentul lui Radu Dragușin (21 de ani), a dezvaluit ce suma primește dupa transferul acestuia la Tottenham. Internaționalul roman a dat lovitura in aceasta iarna. A semnat in Premier League, cu Tottenham, pentru o suma record: 30 de milioane de euro. Transferul de la Genoa reprezinta o…
se inchide automat in 30 secunde
