Despre ipocrizie și dublu standard în legislația prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (I)
Publicat:Legea nr.129/2019 conține discriminari și duble standarde, inadmisibile din perspectiva domniei legii și a principiului legalitații incriminarii. Din art. 17 alin. 2-3 din rezulta ca tranzactiile complexe, cele cu valori neobisnuit de mari, cele care nu se incadreaza in tiparul obisnuit și cele care nu au un scop economic, comercial sau legal evident, sunt considerate suspecte și, de aceea, entitatile raportoare (banci, societați de asigurare, notari, avocați etc.) au obligatia sa creasca gradul si natura monitorizarii relatiei de afaceri in scopul de a stabili daca respectivele tranzactii sau…
Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…
Sursa articol: cotidianul.ro
Stiri pe aceeasi tema
230 de percheziții, la suspecți de trafic de droguri și de persoane
08:25, 03.04.2024 - Polițiștii și procurorii DIICOT fac miercuri 230 de percheziții pentru probarea activitații infracționale și destructurarea grupurilor specializate in comiterea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, trafic de droguri și criminalitate inf
Dezordine fiscala: Se apropie termenul pentru declararea firmelor care trec pe profit și nimeni nu știe nimic
11:10, 27.03.2024 - Proprietarii de microintreprinderi nu știu daca vor fi nevoiți sa mute firma pe profit pana pe 31 martie pentru ca nu a aparut actul normativ care stipuleaza scaderea pragului de incadrare in categoria microintreprinderilor de la 500.000 de euro la 100.00 de euro. Termenul limita de 31 martie pentru…
Magazinele vor fi obligate sa reduca prețurile la produsele alimentare aflate aproape de data de expirare
18:40, 18.03.2024 - Magazinele vor fi obligate sa reduca prețurile la produsele alimentare aflate aproape de data de expirare Magazinele vor fi obligate sa reduca prețurile la produsele alimentare aflate aproape de data de expirare. Legea pentru combaterea risipei alimentare a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis.…
Peste 200 de percheziții derulate de Poliție și DIICOT. Sunt vizați suspecți de evaziune fiscala, braconaj, trafic de droguri
08:10, 06.03.2024 - Peste 200 de percheziții derulate de Poliție și DIICOT. Sunt vizați suspecți de evaziune fiscala, braconaj, trafic de droguri Poliția Romana efectueaza 205 percheziții domiciliare, pentru combaterea infracționalitații. In principal sunt vizate infracțiuni economice, tragerea la raspundere a persoanelor…
Suspecti de trafic de droguri retinuti la Constanta! Substantele interzise aduse in tara din Spania prin intermediul unei firme de curierat (GALERIE FOTO+VIDEO)
15:16, 02.03.2024 - La data de 29 februarie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic international de droguri de risc,…
Dambovița: Cantarețul Gheboasa are din nou probleme cu legea! Audiat de DIICOT intr-un dosar de trafic de droguri
08:00, 02.03.2024 - Cantarețul dambovițean Gheboasa are din nou probleme cu legea! Cantarețul, pe numele sau real Gabriel Gavriș, a fost audiat, vineri seara, de DIICOT Dambovița, intr-un dosar de trafic de droguri. Acesta a fost ridicat de polițiști de pe Bulevardul Timișoara, din București, potrivit antena3.ro. Pana…
Trei tineri din Alba, cu dosare penale dupa ce au fost opriți in trafic. Ce au descoperit polițiștii
12:55, 29.02.2024 - Trei tineri din Alba, cu dosare penale dupa ce au fost opriți in trafic. Ce au descoperit polițiștii Trei tineri din Alba s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost opriți in trafic de poliție. Aceștia conduceau autovehicule, in Alba Iulia, respectiv Teiuș. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de miercuri…
se inchide automat in 30 secunde
