Cutremur în sistemul financiar mondial. Bănci renumite au permis spălarea a două trilioane de dolari proveniţi din activităţi de crimă organizată

Publicat:
Cutremur în sistemul financiar mondial. Bănci renumite au permis spălarea a două trilioane de dolari proveniţi din activităţi de crimă organizată

O investigatie jurnalistica scoate la iveala modul in care unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sau persoanelor aflate sub sancțiuni, cum sunt oligarhii ruși, sa mute bani negri in jurul lumii, dezvaluie BBC si Buzzfeed News, citate de Adevarul. Tranzacțiile efectuate intre anii 1999 și 2017 se ridica la peste 2.000 de miliarde de dolari, reiese din documente obținute de Rețeaua de Combatere a Infracționalitații Financiare din Statele Unite (FinCEN).O scurgere majora de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de combaterea spalarii…

Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…  

Sursa articol si foto: libertatea.ro


Stiri pe aceeasi tema

Acuzații grave la adresa celor mai mari banci din lume

21:21, 21.09.2020 - Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari institutii bancare din lume, dezvaluie o investigatie internationala a Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), care denunta insuficientele de reglementare din sectorul bancar. ”Profiturile obtinute…

Scandalul FinCEN: Marea Britanie, considerata „jurisdictie cu risc inalt” de SUA. Oameni de afaceri rusi, intre care Arkady Rotenberg, au spalat bani prin banci britanice

15:10, 21.09.2020 - O scurgere de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de combaterea spalarii de bani si a altor infractiuni financiare, in mare parte rapoarte ale unor tranzactii suspecte derulate intre 1999 si 2017 si inaintate agentiei de catre banci internationale, au dezvaluit…

Crima organizata a tranzacționat 2 trilioane de dolari prin conturile bancilor de top ale lumii

12:10, 21.09.2020 - Cele mai mari banci ale lumii au permis crimei organizate sa tranzacționeze prin conturile lor peste 2 trilioane de dolari, scriu jurnaliștii de la BBC, citați de g4media. Bani negri obținuți din operațiuni financiare ilegale, traficul de droguri sau care finanțeaza terorismul au fost rulați de-a lungul…

Cele mai mari banci din lume, acuzate ca ” ii lasa pe criminali sa mute bani murdari pe tot globul”

12:10, 21.09.2020 - Unele dintre cele mai mari banci din lume, inclusiv HSBC și Barclays, lasa infractorii și fraudatorii sa mute bani murdari pe tot globul, conform dosarelor financiare divulgate, potrivit dailymail. Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari institutii bancare din lume,…

Cele mai mari banci din lume, acuzate ca au spalat sume uriase de bani

10:46, 21.09.2020 - Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari institutii bancare din lume, dezvaluie o investigatie internationala a Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), care denunta insuficientele de reglementare din sectorul bancar.

a Cele mai mari banci din lume, acuzate ca au spalat sume uriase de bani ani de zile

09:45, 21.09.2020 - "Profiturile obtinute din droguri, averile deturnate ale tarilor in curs de dezvoltare si bani castigati din piramide Ponzi au reusit sa treaca prin aceste institutii financiare, in ciuda avertismentelor propriilor angajati ai bancilor", rezulta din ancheta la care au lucrat 108 institutii media din…

EXPLOZIV Cele mai mari banci din lume, acuzate ca au spalat sume astronomice de bani

09:05, 21.09.2020 - Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari institutii bancare din lume, dezvaluie o investigatie internationala a Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), care denunta insuficientele de reglementare din sectorul bancar, scrie Huffington Post,…

Un nou scandal urias loveste marile banci. Acestea au permis cu buna stiinta spalarea a 2 trilioane de dolari proveniti din activitati de crima organizata

23:20, 20.09.2020 - O scurgere majora de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de comabaterea spalarii de bani, arata cum marile banci ale lumii au permis cu buna stiinta tranzactii cu bani proveniti din infractiuni, iar guvernul american nu a intervenit.


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru maine 29 octombrie 2020
Bucuresti 9°C | 20°C
Iasi 7°C | 18°C
Cluj-Napoca 8°C | 17°C
Timisoara 6°C | 18°C
Constanta 11°C | 20°C
Brasov 6°C | 16°C
Baia Mare 9°C | 17°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 25.10.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 315.900,00 4.697.814,32
II (5/6) 4 26.325,00 -
III (4/6) 331 318,12 -
IV (3/6) 6.334 30,00 -
Fond total de castiguri: 5.098.434,32

Curs Valutar

Cursul valutar din 28 octombrie 2020
USD 4.1525
EUR 4.8746
CHF 4.5548
GBP 5.3881
CAD 3.1357
XAU 253.099
JPY 3.9851
CNY 0.6188
AED 1.1305
AUD 2.9427
MDL 0.2418
BGN 2.4923