Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Coada la ghiseul Oficiului pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

Publicat:

Nici nu a inceput bine anul 2020 si iata ca au reaparut cozile la ghiseele institutiilor statului, de data aceasta avand scopul de a obtine contul si parola de la Oficiul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor (O.N.P.C.S.B), de catre...

Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…  

Sursa articol: wall-street.ro


Stiri pe aceeasi tema

Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime

04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…

In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor

22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…

Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt

21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…

Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor

15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…

Proiect cu dedicație speciala: PNL intervine in cheltuirea banilor confiscați din traficul de droguri

18:45, 06.02.2024 - Parlamentari de la PNL au depus, la Senat, un proiect de lege potrivit caruia banii confiscati ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor vor fi alocati, in integralitate si exclusiv, pentru dotarile unitatilor specializate in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit…

Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Masuri pentru combaterea spalarii banilor

10:05, 19.01.2024 - Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Masuri pentru combaterea spalarii banilor Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au convenit joi sa limiteze…

UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementari mai stricte pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto

14:55, 18.01.2024 - Uniunea Europeana a ajuns joi la un acord provizoriu privind imbunatatirea modului in care autoritatile nationale colaboreaza pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto, transmite Reuters.Reprezentantii statelor membre UE si ai Parlamentului European au incheiat un acord menit sa…

Autoritatea Bancara Europeana extinde indrumarile privind combaterea spalarii banilor din criptomonede

11:00, 17.01.2024 - Firmele cripto din UE sunt acum supuse indrumarilor din partea organului de supraveghere bancara in „lupta sa impotriva criminalitații financiare”. Liniile directoare ale Uniunii Europene privind combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului au fost extinse la companiile cripto europene in…


Ce parere ai despre aceasta stire?