Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani ...

Publicat:

Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu cereale de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de au extins cercetarile in cauza privind pe C. George, I. Ciprian, R. Liviu si M. Radu, toti suspectati ca facand parte dintr-o grupare, coordonata de doi barbati, unul in varsta de 45 de ani si cel de-al doilea de 36 de ani, ambii din Constanta, care actiona cu predilectie in domeniul comertului cu cereale si au documentat activitatea…

Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…  

Sursa articol: ziuaconstanta.ro


Stiri pe aceeasi tema

Numarul refugiatilor care vor sa intre ilegal in Romania a crescut.ANUNTUL politistilor de frontiera

09:45, 20.08.2017 - Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta, au depistat 25 cetateni sirieni, între care 4 copii, care au încercat sa intre ilegal

25 de imigranți sirieni si trei calauze bulgare, depistati de politistii de frontiera constanteni

23:25, 19.08.2017 - Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au depistat 25 cetațeni sirieni, 21 adulti si 4 copii, care au incercat sa intre ilegal in tara din Bulgaria. Migranții au beneficiat de sprijinul a trei calauze…

Garda de Coasta: 25 de imigranți sirieni și trei calauze bulgare, depistați de polițiștii de frontiera constanțeni

13:14, 19.08.2017 - Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, au depistat 25 cetațeni sirieni - 21 adulți și patru copii - care au incercat sa intre ilegal in țara din Bulgaria. Sursa foto: www.politiadefrontiera.ro…

Constanta. Doua masini pline cu migranti au trecut ilegal frontiera dintre Bulgaria si Romania. Politistii de frontiera i-au gasit ascunsi in padure langa Dumbraveni

12:39, 19.08.2017 - Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au depistat 25 cetateni sirieni, 21 adulti si 4 copii, care au incercat sa intre ilegal in tara din BulgariaMigrantii au beneficiat de sprijinul a trei calauze…

Percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala și contrabanda, in Harghita. O femeie și doi barbați sunt cercetați sub control judiciar

12:18, 19.08.2017 - Percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala și contrabanda, in Harghita. Polițiștii de investigare a criminalitații economice ai Inspectoratului de Politie Judetean Harghita au efectuat, in intervalul 16 – 17 august 2017, 17 perchezitii domiciliare in zona bazinului Odorhei, la persoane banuite…

Cetațenii cercetați pentru calauzirea a 69 de migranți irakieni pe Marea Neagra au fost arestați preventiv

13:24, 18.08.2017 - Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a doi cetațeni, unul bulgar și celalalt cipriot, care transportau pe Marea Neagra, cu ajutorul unei ambarcațiuni, 69 cetațeni irakieni, interceptați duminica, 13 august, de polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, informeaza…

Un cetatean cipriot si unul bulgar, retinuti la Constanta pentru trafic de migranti. Decizia, in cazul ambarcatiunii cu cetateni irakieni depistata la Mangalia

15:20, 17.08.2017 - La data de 17.08.2017, procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea inculpatilor PETRIDIS PETROS, cetatean cipriot si SPASOV PETAR SPASOV, cetatean bulgar, pentru savarsirea infractiunilor de: trafic de migranti, prev. de art.…

Evaziune de 10 milioane de euro din banii constantenilor? Judecatorii s-au retras pentru deliberari. DNA a facut plangeri penale

11:25, 11.08.2017 - Curtea de Apel Bucuresti se va pronunta azi in dosarul in care afaceristul israelian Avraham Morgenstern, arestat preventiv in lipsa, a fost condamnat in prima instanta la 12 ani de detentie, pentru o presupusa evaziune fiscala de 10 milioane de euro.Oricare va fi decizia de azi, aceasta va fi definitiva.…

Evaziune fiscala cu material lemnos, la Manzalești

14:14, 09.08.2017 - Un barbat de 42 de ani, din Manzalești, este suspectat de catre politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice de comiterea infractiunii de evaziune fiscal. In calitate de administrator al unei societati comerciale, in perioada 2010 – 2014, barbatul ar fi obtinut venituri…

Percheziții in Cluj și mai multe județe pentru evaziune fiscala și spalare de bani

13:04, 02.08.2017 - Politisti Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate efectueaza 59 de perchezitii in București și in 12 județe, la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani. Miercuri, 2 august 2017, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Tirgu Mures, sub coordonarea…

PERCHEZIȚII in Alba, alte 11 județe și București, la persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani

11:37, 02.08.2017 - Polițiști Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Targu Mureș au efectuat, miercuri, 59 de percheziții in Alba, alte 11 județe și București, la persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani. La data de 2 august a.c., polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

Trei bistriteni, trimisi in judecata de procurori, pentru evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani! Vezi cine sunt

11:32, 02.08.2017 - In luna iulie, 62 de persoane au fost trimise in judecata de procurorii bistriteni, in 56 de dosare, care au fost inscrise pe rolul instantelor din Bistrita-Nasaud. Trei bistriteni au fost trimisi in judecata sub acuzatii de evaziune fiscala, dar si de complicitate la evaziune fiscala sau spalare de…

Percheziții in Romania și Bulgaria intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciu de 1,3 milioane lei

08:27, 01.08.2017 - Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Tribunalul București, efectueaza, marți dimineața, 14 percheziții în România și Bulgaria, într-un dosar de

Avocatul Vasile Dumitru a fost achitat

22:33, 31.07.2017 - Trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, avocatul Vasile Dumitru a fost achitat. Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Pe data de 28 iulie, Judecatoria Constanta a dispus achitarea avocatului pentru "purtarea robei de…

PICCJ: Percheziții la profesori și studenți cercetați sub aspectul savarșirii unor infracțiuni de corupție

07:57, 26.07.2017 - Peste 100 de percheziții domiciliare la cadre didactice și studenți din cadrul a doua universitați, cercetați sub aspectul savarșirii unor infracțiuni de corupție intr-o cauza denumita generic "Diplome de licența fara studii", sunt efectuate miercuri dimineața. Potrivit unui comunicat…

Si-a stropit fosta iubita cu benzina si i-a dat foc. Ce se intampla acum cu barbatul

18:42, 24.07.2017 - Tribunalul Constanta a admis propunerea de arestare preventiva inaintata de procurori in cazul unui barbat care a stropit-o cu benzina pe fosta concubina si i-a dat apoi foc, femeia suferind arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Constanta, unde…

Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și un director din RATB, arestați preventiv

17:34, 23.07.2017 - Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, Popa Gabriel, directorul de achiziții din RATB, Florin Badiu, și Constantin-Cosmin Coman au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului Ilfov in dosarul in care sunt acuzați de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva. Cei…

Parchetul de pe langa CAB: Trei persoane banuite de evaziune fiscala, reținute; prejudiciu - 3,78 milioane lei

13:57, 22.07.2017 - Parchetul de pe langa Curtea de Apel București a dispus luarea masurii preventive a reținerii fața de trei inculpați banuiți de evaziune fiscala in forma continuata, urmand a fi sesizat Tribunalul Ilfov cu propunerea de arestare preventiva a acestora pe o durata de 30 zile, informeaza un comunicat…

Firme din Sfantu Gheorghe cercetate pentru spalare de bani si evaziune fiscala

20:46, 20.07.2017 - Doua firme din municipiul Sfantu Gheorghe sunt cercetate pentru spalare de bani si evaziune fiscala, prejudiciul cauzat statului fiind estimat de politisti la aproape 238.000 de lei. Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au inregistrat doua dosare penale ce vizeaza aceste…

Polițiștii mureșeni efectueaza percheziții in județele Mureș și Cluj, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de circa 250.000 euro

09:12, 19.07.2017 - Polițiștii din Mureș efectueaza, miercuri, 30 de percheziții în județele Mureș și Cluj, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane, într-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la circa 250.000 de euro. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului…

Perchezitii in Mures si Cluj, la sediile unor firme. Prejudiciu prin evaziune fiscala

08:23, 19.07.2017 - "La data de 19 iulie a.c., 58 de politisti din cadrul Inspectoratelor de Politie Judetene Mures si Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, desfasoara 30 de perchezitii domiciliare la sediile unor societati comerciale si la locuințele reprezentantilor legali ale acestora. Activitațile…

I-au pus sechestru pe un cont bancar secret si… Breaking news: 15 ani de inchisoare pentru sotul unei cunoscute vedete TV! Curtea l-a gasit vinovat de o mega-evaziune fiscala. CANCAN.ro va dezvaluie in premiera intreaga poveste…

23:47, 14.07.2017 - E soc in showbizul din Romania! Sotul uneia dintre cele mai cunoscute vedete TV a fost gasit vinovat intr-un mega-dosar de evaziune fiscala, in care statul a fost prejudiciat cu 3 milioane de euro! Pedeapsa este pe masura: casatorit de numai 5 luni cu mulatra Laurette (AFLA AICI DETALII) , omul de afaceri…

Perchezitii la mai multe firme de constructii suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul se ridica la 5 milioane de lei

12:13, 13.07.2017 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza patru perchezitii domiciliare si la sediile unor firme de constructii. Descinderile se desfasoara in continuarea cercetarilor intr-un dosar penal, instrumentat sub supravegherea…

Percheziții in București și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul se ridica la aproape 14 milioane lei

09:26, 12.07.2017 - Mai multe percheziții se desfașoara, miercuri, în București și județul Ilfov într-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani cu un prejudiciu de aproape 14 milioane lei, potrivit Agerpres. "Din cercetari au rezultat indicii ca, în perioada 2010 — 2015,…

Zece persoane, mentinute in arest la cererea DIICOT Constanta

22:28, 11.07.2017 - Zece persoane, toate cercetate intr un dosar penal instrumentat de procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta, raman in stare de arest preventiv. Decizia a fost luata de Tribunalul Constanta, la cererea DIICOT, si poate fi…

Casier cercetat pentru delapidare

16:25, 06.07.2017 - Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat cercetari intr-un dosar penal care a vizat un prahovean banuit de delapidare. Din investigațiile polițiștilor au rezultat indicii ca barbatul, in calitate de casier, ar fi anulat mai multe chitante (amenzi fara debit),…

Perchezitii MASIVE in Capitala si CINCI judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor

07:47, 29.06.2017 - Sunt perchezitii de amploare in aceasta dimineata! Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pun in aplicare 31 de mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si

Santierul Naval Mangalia, zguduit in 2014 de un mega-dosar. Judecata s-a terminat. A plouat“ cu achitari

22:33, 28.06.2017 - Societatilor comerciale Arca Shipnav SRL, Ancorship SRL, Mashika Nav SRL si Nicola Shiping SRL le au fost aplicate pedeapsa de 10.000 de lei amenda penala pentru fiecare si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice. Curtea de Apel Constanta a finalizat judecata in Dosarul Subcontractorilor…

Surpriza la Eforie!: Cea mai mare captura de cocaina din Romania, la Tribunalul Constanta. Arestul nu se deschide

22:33, 28.06.2017 - Trimisi in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT , Mimoun Kaabounim, zis "Dark Rockyldquo; si "Rockyldquo;, Narvaez Ramon Diego, Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas si Miceika Tadas raman in arest.…

Perchezitii de AMPLOARE ale polițiștilor bucureșteni: spalare de bani, evaziune fiscala, prejudiciu uriaș

10:06, 26.06.2017 - Politistii bucuresteni fac, luni, zece perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Braila si Bacau la locuintele si sediile sociale ale unor persoane fizice si juridice suspectate de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul "comercializarii de produse IT”, prejudiciul adus bugetului…

DGPMB: Percheziții in Capitala și alte patru județe intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani cu produse IT

09:47, 26.06.2017 - Polițiștii și procurorii efectueaza luni zece percheziții in București și in alte patru județe intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani in domeniul comercializarii de produse IT. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis AGERPRES, luni, polițiști din cadrul Direcției…

Un vrancean a spart locuința de serviciu a arhiepiscopului Tomisului; IPS Teodosie vrea sa-l spovedeasca

00:04, 23.06.2017 - Locuinta de serviciu a lui IPS Teodosie a fost „vizitata” de un hot, care a profitat de faptul ca usa era neasigurata si a patruns in interior, de unde a sustras o iconita dintr-un metal pretios pe care o poarta arhiereii la gat, in valoare de 4.000 de lei. Suspectul a fost prins, dar Arhiepiscopul…

Un notar celebru a platit 50.000 euro sa scape de pușcarie. „Totul este confidențial!”

22:54, 21.06.2017 - Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iași au decis zilele trecute sa claseze dosarul in care Remus Crucianu, notarul orașului Targu Frumos a fost cercetat pentru evaziune fiscala Crucianu a achitat impozitele pe care inițial nu a vrut sa le plateasca statului plus penalitați de intarziere…

Percheziții in București și alte cinci județe intr-un dosar de evaziune fiscala

07:56, 21.06.2017 - Politistii din Calarasi, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, efectueaza miercuri dimineata 43 de perchezitii in București și alte cinci judeșe intr-un dosar de evaziune fiscala. Perchezițiile domiciliare au loc in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Ialomita si in…

Dosarul de evaziune fiscala de la Ambient Sibiu: 14 persoane cercetate, printre care si un avocat din Bucuresti. Ce a decis Curtea de Apel Alba Iulia

17:03, 15.06.2017 - Curtea de Apel Alba Iulia a decis miercuri cercetarea sub control judiciar a unui inculpat retinut de DIICOT Sibiu in dosarul de evaziune fiscala de la compania Ambient. Pentru un alt inculpat, care nu a fost gasit de procurori in timpul perchezitiilor desfasurate miercuri, instanta a decis amanarea…

Evaziune fiscala cu deșeuri metalice la Arad. A prejudiciat statul cu suma de 1.547.557 lei. Este trimisa in judecata

12:59, 13.06.2017 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, prin rechizitoriul din data 7.06.2017, au dispus trimiterea in judecata a inculpata Botezatu Gabriela pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in...

Fostul deputat Vlad Cosma, trimis in judecata pentru instigare la evaziune fiscala

18:07, 12.06.2017 - Fostul deputat Vlad Cosma a fost trimis in judecata, luni, de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, fiind acuzat ca in 2012 a determinat un om de afaceri sa inregistreze o factura fictiva care sa „disimuleze” o sponsorizare ilegala a campaniei electorale.

Fostul deputat Vlad Cosma și afaceristul Petrica Ușurelu, trimiși in judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani

17:48, 12.06.2017 - Fostul deputat PSD Vlad Cosma și omul de afaceri Petrica Ușurelu au fost trimiși in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare de bani și delapidare in legatura cu sponsorizarea unei campanii electorale. Procurorii…

Fostul deputat PSD Vlad Cosma, trimis in judecata intr-un nou dosar penal. Este acuzat de instigare la evaziune fiscala si spalare de bani

17:35, 12.06.2017 - Un nou dosar penal deschis pe numele lui Vlad Cosma, fiul fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si fost deputat PSD in legislatura anterioara.  Procurorii Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au finalizat  cercetarile intr-o…

DNA: Șase inculpați, deferiți justiției pentru evaziune și spalare de bani; prejudiciul - 18,8 milioane lei

13:44, 09.06.2017 - Șase persoane au fost trimise in judecata de procurorii DNA Constanța intr-un dosar privind infracțiunile de evaziune fiscala, spalare a banilor, constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscala, ANAF constituindu-se parte civila in proces cu suma de peste 18,8 milioane…

Percheziții in București și Ilfov la firme care furnizau materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani

09:17, 06.06.2017 - Percheziții in București și Ilfov la firme care furnizau materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. Polițiști de la Direcția Generala de Poliție a Municipiului București (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare marți,…

Perchezitii in Bucuresti, Prahova si Ilfov. Sunt vizate mai multe persoane banuite de evaziune fiscala

08:49, 30.05.2017 - Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 560.000 de lei. "Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada 2010 — 2015, reprezentanții unei societați ar fi declarat achiziții de bunuri și servicii fara…

Barbat din Draganești cercetat pentru evaziune fiscala

20:02, 25.05.2017 - Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice cerceteaza administratorul unei societați comerciale, un barbat de 47 de ani din Draganești.Din cercetari au rezultat indicii ca acesta ar fi evidentiat in contabilitate cheltuieli fictive, cu scopul diminuarii bazei impozabile…

Trei aradeni, cercetati pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala

10:27, 25.05.2017 - Trei aradeni sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, respectiv complicitate la evaziune fiscala. Este vorba despre Csany Matei Laszlo, Morostes Vasile Iustin si Patcas Mihaela Ramona.

Perchezitii in Cluj – sunt banuiti de politisti de evaziune fiscala

10:07, 25.05.2017 - Politistii efectueaza joi dimineata perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. La data de 25 mai 2017, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, efectueaza opt perchezitii…

Percheziții in Bacau și alte trei județe, intr-un dosar de evaziune și spalare de bani

10:07, 25.05.2017 - Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare joi 17 mandate de percheziție domiciliara in Capitala și in județele Ilfov, Giurgiu, Braila și Bacau, la locuințele și sediile sociale ale mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

Percheziți in București, Ilfov, Giurgiu. Persoane și firme, banuite de evaziune fiscala

07:45, 25.05.2017 - Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 22 de perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Giurgiu, la domiciliile unor persoane si sediile sociale…

La aceasta ora, perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu. Prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscala

07:44, 25.05.2017 - In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 22 de pechezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite ca au creat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscala.La data…

IGPR: Percheziții la persoane și firme banuite de evaziune, cu un prejudiciu de peste 8 milioane lei

07:42, 25.05.2017 - Un numar de 22 de percheziții sunt efectuate joi dimineața de polițiști in București, Ilfov și Giurgiu la sediile unor societați comerciale și locuințele mai multor persoane banuite ca au creat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscala, potrivit Poliției Romane. Dintr-un…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 23 august 2017
Bucuresti13°C | 25°CCer senin
Iasi9°C | 19°CPloaie
Cluj-Napoca8°C | 20°Cposibil ploaie
Timisoara9°C | 25°Cposibil ploaie
Constanta16°C | 26°CCer parţial noros
Craiova11°C | 23°CCer parţial noros
Brasov7°C | 19°CCer parţial noros
Baia Mare9°C | 19°CCer parţial noros
alte orase..

Curs Valutar

Cursul valutar din 23 august 2017
USD 3.8951
EUR 4.5873
CHF 4.0217
GBP 4.9862
CAD 3.096
XAU 161.141
JPY 3.5618
CNY 0.5845
AED 1.0605
AUD 3.0745
MDL 0.2183
BGN 2.3455