CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor
Publicat:Comisia Europeana a anuntat joi ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor.
De aceasta procedura este vizata si Irlanda, deoarece a implementat doar o parte a prevederilor din directiva europeana.
Comisia Europeana a propus Curtii sa perceapa o suma forfetara si penalizari zilnice pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare.
"Spalarea banilor si finantarea teroristilor afecteaza…
Citeste articolul mai departe pe business24.ro…
Sursa articol: business24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ministrul Energiei vrea sa elimine taxa de soare pentru prosumatori
15:11, 16.03.2024 - Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat punerea in dezbatere publica a unui proiect de ordonanța de urgența privind eliminarea taxei de soare pentru prosumatori. In Romania sunt peste 120.000 de prosumatori, care impreuna au o putere instalata de 1.500 MW, mai mult decat poate produce centrala…
Flagrant intr-un caz de trafic de influența in justiție
12:05, 10.03.2024 - Procurorii DNA au retinut, duminica, doi inculpati pentru trafic si cumparare de influenta, dupa ce unul dintre ei a fost prins in timp ce primea 26.000 de euro de la o persoana, sustinand ca pot interveni la judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a obtine o pedeapsa cu suspendare intr-un…
Emilia Șercan caștiga razboiul cu Academia de Poliție in instanța / Instituția obligata sa-i puna la dispoziție mai multe documente privind tezele de doctorat
18:15, 07.03.2024 - Curtea de Apel Bucuresti a dat castig de cauza jurnalistei Emilia Sercan intr-un proces in care aceasta a solicitat instantei sa oblige Academia de Politie „Al. I. Cuza” sa ii puna la dispozitie copii dupa toate referatele depuse de profesorii evaluatori din comisiile de sustinere a doctoratelor pentru…
Amenda pentru Primaria Capitalei din cauza poluarii
07:25, 26.02.2024 - Garda de Mediu a pregatit o amenda de 100 000 lei pentru Primaria Capitalei din cauza poluarii, in lipsa unui plan de acțiune pentru reducerea poluarii in București. Aceasta amenda vine dupa ce indicele de poluare publicat duminica, 25 februarie, de platforma AerLive, a atins din nou nivelul maxim,…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
Curtea de Apel Cluj ii scuteste pe americanii de la Bechtel de plata a peste 14 milioane lei
12:56, 18.02.2024 - In ultimii doi ani, instantele clujene au judecat mai multe procese intre compania americana Bechtel si ANAF. Administratia financiara a avut pretentii de peste 14 milioane lei, cu titlu de taxe, impozite si dobanzi penalizatoare pe care compania americana ar fi trebuit sa le plateasca. Valoarea lor…
Ce este reteaua Threads si cum se foloseste
09:06, 05.02.2024 - De curand s-a lansat o noua platforma de social media și in Romania. Rețeaua Threads a devenit in scurt timp una dintre cele mai descarcate și folosite aplicații, pe langa Instagram și Facebook. Descopera cum se folosește Threads!Descopera care sunt caracteristicile celei mai noi aplicații de social…
Clotilde Armand, atacata din toate parțile de ”neocomuniști și de Bratieni”
20:36, 03.02.2024 - Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuza PSD-PNL de harțuire politica, prin intermediul Curții de Conturi. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declanșat o polemica aprinsa pe rețelele de socializare, acuzand „alianța neocomuniștilor și Bratienilor ca incearca sa distruga tot ce sta in cale”.…
se inchide automat in 30 secunde
