Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Bunuri în valoare de peste 3 milioane de lei, sechestrate de ARBI într-un dosar de spălare de bani

Publicat:

Agentia de Recuperare a (ARBI) din cadrul CNA anunta ca a aplicat sechestre pe bunuri in valoare de 3 milioane 482 de mii de lei, pe parcursul saptamanii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate in cadrul unei cauze penale, pornite pe fapte de spalare de bani.

Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…  

Sursa articol: unimedia.md


Stiri pe aceeasi tema

Loteria Romana: Joi, 28 martie, vor avea loc noi trageri Loto. Ce castiguri sunt preconizate

14:00, 25.03.2024 - Joi, 28 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 24 martie, Loteria Romana a acordat peste 20.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,69 milioane de lei.La Loto 6 49 se inregistreaza la categoria I un…

Investiție in valoare de 3,2 milioane de euro aprobata de Consiliul Județean Mureș

22:05, 24.03.2024 - Aleșii județeni au aprobat vineri, 22 martie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, documentația tehnico-economica și indicatorii tehnico-economici ai investiției "Lucrari de amenajare exterioara și interioara la construcția existenta, accesibilizare, imprejmuire, schimbare destinație pentru inființare…

Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei

13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…

APIA a autorizat in aceasta saptamana plata pentru fermieri in valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei (Florin Barbu)

10:50, 02.03.2024 - Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura APIA a autorizat in aceasta saptamana plata pentru fermieri in valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu, intr-o postare pe Facebook. El a precizat ca banii reprezinta intervențiile de plați directe,…

Un automobil de lux, sechestrat intr-un dosar de escrocherie și spalare de bani

09:20, 14.02.2024 - Un automobil de lux a intrat in custodia Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, dupa ce a fost sechestrat intr-un dosar de escrocherie și spalare de bani. La momentul indisponibilizarii, automobilul a fost anunțat in cautare, iar recent Inspectoratul Național de Securitate Publica…

Primaria Suceava are in pregatire proiecte in valoare de 107,15 milioane de euro

20:55, 13.02.2024 - Pregatiri intense la Primaria Suceava pentru implementarea proiectelor din Programul Regional 2021-2027. Primarul Ion Lungu a anunțat ca municipalitatea suceveana are in pregatire proiecte in valoare de 107,15 milioane de euro. Discuții pe marginea acestor proiecte au avut loc luni la Agenția de Dezvoltare…

Bunuri de milioane sechestrate de Centrul Național Anticorupție

10:31, 02.01.2024 - Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe bunuri in valoare de peste 8,6 milioane de lei, saptamina trecuta, anunța Noi.md Acțiunea a avut loc in cadrul a doua cauze penale gestionate de Direcția generala urmarire penala (DGUP) a CNA și de Procuratura Generala,…

Sentințe intr-un dosar de 16 milioane de euro: evaziune fiscala, spalare de bani și grup infracțional specializat

19:55, 30.12.2023 - ■ oamenii de afaceri Gh. Vlasie și Dan Misaila condamnați la inchisoare cu executare ■ sentința poate fi apelata ■ La 29 decembrie a.c. Tribunalul Neamț a emis hotararea 143/2023, prin care s-a pronunțat intr-un dosar care se judeca de peste 7 ani. Este vorba de un dosar de evaziune fiscala, spalare…


Ce parere ai despre aceasta stire?