Bunuri de circa 11 milioane de lei, sechestrate de către ARBI într-un dosar de spălare de bani
Publicat:Cinci terenuri in constructie, cinci capitaluri sociale, dar si 10 automobile au fost sechestrate de catre ARBI intr-un dosar de spalare de bani. Suma totala a bunurilor a fost estimata la aproximativ 11 000 000 de lei.
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Delgaz Grid: Circa 400 de cazuri de potențial consum fraudulos identificate in primul trimestru din 2024. Improvizațiile fac victime!
11:10, 19.04.2024 - Prejudiciul este estimat la peste 2,7 milioane de lei. Anul trecut au fost inregistrate cu aproape 40% mai multe cazuri de consum fraudulos fața de anul 2022. Improvizațiile cu scop de a sustrage energie pot afecta atat siguranța consumatorilor și a bunurilor acestora, cat și calitatea serviciului de…
Romsilva va reimpaduri peste 340 de hectare de fond forestier afectate de calamitati cu fonduri din PNRR
14:56, 16.04.2024 - ”Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va reimpaduri 341,1 hectare afectate de calamitati, precum doboraturi de vant, atacuri de daunatori sau fenomenul de uscare, cu o investitie de 18.266.449 lei, fonduri europene accesate prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Din acestea, 43,93 hectare…
VIDEO. Percheziții la traficanții de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane euro. Implicați și funcționari publici
08:15, 26.03.2024 - Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Date provizorii: Salina Turda, profit in creștere cu peste 65%, in 2023, comparativ cu anul 2019, primul de dinaintea pandemiei
13:05, 06.03.2024 - Comparativ cu ultimul an dinaintea pandemiei (2019), cifra de afaceri a societații Salina Turda SA (acționar unic: Municipiul Turda) a crescut cu peste 45% in anul 2023 (date provizorii), deși numarul mediu de angajați a scazut de la 148 la 128 de persoane, conform unor date prezentate de ziarul JURNAL…
Protest AUR in fața imobilului din Aviatorilor renovat in secret pentru 7 milioane de euro: „Dupa mandat, un palat”
18:55, 27.02.2024 - Circa 100 - 200 de persoane au participat marți la un protest organizat de AUR in fața imobilului din Bulevardul Aviatorilor 86 despre care Recorder a dezvaluit ca este renovat in mare secret pentru o suma de 7 milioane de euro.Aceștia au afișat mai multe imagini cu chipul președintelui Klaus Iohannis…
Au delapitat Mioara și au vandut bunurile statului de 80 de milioane de lei: Un suspect reținut, dupa 10 percheziții la nordul țarii
11:00, 22.02.2024 - Zece percheziții au fost desfașurate de ofițerii CNA pe o cauza penala pornita pe fapte de spalare de bani, „rezultata dintr-o insușire istorica a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova” deținut in cadrul societații pe acțiuni „Mioara” din Balți. Astfeș, astazi o persoana din grupul implicat in schema…
Romania a primit 13,6 milioane de turiști in 2023, din care doar 15% din strainatate / O comparație cu turismul din Turcia
09:15, 05.02.2024 - Circa 13,6 milioane de sosiri ale turiștilor a inregistrat Romania in 2023, 85% dintre aceștia fiind co-naționali ai noștri și doar 15% fiind straini, arata un comunicat transmis luni de Institutul Național de Statistica.
se inchide automat in 30 secunde
