Bărbat reținut pentru o fraudă de aproape 7 milioane de euro. Se folosea de firme fantomă din Hong Kong
Publicat:Un barbat a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind suspectat ca a spalat bani, folosindu-se de o identitate falsa, și ca a creat circuite financiare fictive, transferand bani in conturile unor firme din Hong Kong. In acest mod, a fraudat statul roman cu circa 6,9 milioane de euro. Individul este suspectat de constituire a unui […] Articolul Barbat reținut pentru o frauda de aproape 7 milioane de euro. Se folosea de firme fantoma din Hong Kong a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .
Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…
Sursa articol: pressalert.ro
Stiri pe aceeasi tema
Belgienii anunța ca Standard a acceptat oferta: doua milioane de euro pentru transferul lui Denis Draguș
14:35, 22.04.2024 - Standard Liege ar fi ajuns la un acord cu Trabzonspor pentru transferul lui Denis Draguș (25 de ani). Imprumutat de Standard la Gaziantep in acest sezon, Draguș a impresionat in Turcia. A marcat 11 goluri in campionat și a dat un assist, in 28 de partide. Internaționalul roman le-a atras atenția celor…
Sezonul auto ii costa 3,5 milioane de euro
15:55, 02.04.2024 - Sergiu Nicolae este pilot in curse de anduranța de 24 de ore și conduce o mașina de 700.000 de euro. Pasiunea pentru automobilism este una dintre cele mai costisitoare, iar cel mai bine cotat pilot roman din cursele de anduranța, Sergiu Nicolae, simte din plin acest lucru. El concureaza pe o mașina…
Roman condamnat in Italia la 10 ani și 8 luni de inchisoare, reținut in Dolj. Ar fi obligat o fata de 14 ani sa se prostitueze
12:25, 20.03.2024 - Un barbat din Dolj a fost condamnat in Italia la 10 ani și 8 luni de inchisoare, dupa ce a obligat o fata de 14 ani sa se prostitueze, dar și sa desfașoare activitați umilitoare. Individul, pe numele caruia exista un mandat european de arestare in vederea extradarii, a fost prins intr-un sat din Dolj…
Caracatița romanilor in Spania. Au dat tunuri de milioane de euro pagubind firme și turiști
11:05, 19.03.2024 - Marți dimineața, 19 martie 2024, au fost puse in executare nu mai puțin de 22 de mandate de percheziții domiciliare in trei județe ale țarii, impreuna cu Poliția Naționala Spaniola și Europol.
Aproape 17 milioane de euro, achitate fostilor detinuti care au castigat despagubiri la CEDO
00:15, 12.03.2024 - Aproape 17 milioane de euro au fost achitate de statul roman, pana in prezent, fostelor persoane private de libertate care au castigat despagubiri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), a informat, luni, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. „In…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Barbat din Livezile, reținut dupa ce și-a agresat fosta concubina! Individul are și alte infracțiuni la activ
15:05, 28.02.2024 - Un barbat din Livezile a fost reținut marți de polițiști, dupa ce a amenințat-o și agresat-o pe fosta sa concubina. Totul s-a petrecut in momentul in care femeia a coborat dintr-un taxi și intenționa sa ajunga la locuința sa. Impotriva agresorului, polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu.…
Afaceri de peste 50 milioane de euro și aproximativ 18 milioane de litri de vin imbuteliați in 2023, pentru grupul de firme JIDVEI
20:56, 19.02.2024 - Jidvei, unul dintre cei mai mari producatori de vin din Romania și controlat de antreprenorul Claudiu Necsulescu, a finalizat 2023 cu o cifra de afaceri de peste 50 milioane euro la nivel de grup si mizeaza pentru acest an pe o crestere de minim 10% a afacerilor. Grupul Jidvei opereaza businessul prin…
se inchide automat in 30 secunde
