Bani obținuți ilegal, convertiți în criptovalută: Cum un grup infracțional a reușit să camufleze „legalitatea” provenienței mijloacelor financiare din vânzarea drogurilor
Publicat:Ofițerii Direcției investigații infracțiuni informatice a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, in comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), au destructurat un grup infracțional organizat, implicat in activitați de convertire a mijloacelor banești ilegale in valute cryprografice, care ulterior erau utilizate la procurarea drogurilor și oferirea unui aspect legal provenienței veniturilor obținute.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
(P) Planificare financiara responsabila
17:50, 24.04.2024 - (P) Planificare financiara responsabila Atunci cand te confrunți cu nevoi financiare urgente sau cu o serie de cheltuieli neprevazute, este tentant sa recurgi la un credit de nevoi personale pentru a acoperi aceste costuri. Într-adevăr, aceste credite te pot ajuta să rezolvi…
Șeful Direcției Consulare al MAE - reținut sau nu?
11:41, 24.04.2024 - In cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) intreprind acțiuni procesual-penale, fara sa precizeze cine este vizat. „Actualmente, acestea nu au rezultat in rețineri sau atribuirea unor statute procesuale.…
Misterul dispariției drogurilor din camera de probe a poliței: 'Șobolanii ne mananca marijuana; sunt toți drogați' / VIDEO
03:10, 20.03.2024 - Șobolanii care au reușit sa patrunda intr-o camera de probe dintr-o cladire a sediului poliției aflata in stare de degradare au mancat marijuana confiscata. "Toți sunt drogați", a declarat superintendentul de poliție Anne Kirkpatrick, cand a descoperit ca șobolanii au mancat drogurile rechiziționate.…
Grup specializat in trafic de droguri, destructurat de polițiștii bistrițeni: „operau” pe Valea Bargaului și in Bistrița
14:10, 29.02.2024 - Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii DIICOT au facut 8 percheziții domiciliare la mai multe persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat specializat in trafic de droguri de mare risc. Printre faptele cercetate…
A GASIT UN CARD BANCAR. VEZI CE A FACUT
09:00, 19.02.2024 - Dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de insușirea bunului gasit și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. La data de 16 februarie a.c., in urma activitaților investigativ-operative efectuate, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au identificat…
Maria Rousseva, CEO-ul BRD, despre zvonurile privind vanzarea bancii: Suntem o companie listata și nu comentam zvonuri aparute in piața
06:40, 09.02.2024 - ”BRD nu comenteaza zvonuri din piața. Suntem o companie listata și trebuie sa fim atenți sa informam in egala masura toți stakeholderii: de la acționari, la clienți, la autoritați de reglementare. De asemenea, este important de spus ca Societe Generale are criterii stricte cu privire la modul in care…
Șeful Inspectoratului de Probațiune, suspendat din funcție, a reușit sa-și dovedeasca nevinovația
10:01, 05.02.2024 - Procurorii au constatat ca șeful suspendat din funcție a Inspectoratului Național de Probațiune, Andrei Iavorschi, care era acuzat de faptul ca a supus instituția la cheltuieli nejustificate, nu a comis ilegalitați. Aceștia au dispus scoaterea lui de sub urmarire penala, ridicarea masurii de suspendare…
se inchide automat in 30 secunde
