Anchetă de amploare pentru spălare de bani. DIITCOT verifică 16-17 bănci. Cinteză: Îmi aduce aminte de cazul Danske Bank
Publicat:DIICOT a deschis o actiune penala si 16-17 banci sunt verificate in contextul unor suspiciuni de spalare de bani, a declarat miercuri Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR), care a precizat ca aceasta situatie ii aduce aminte de cazul Danske Bank.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Procurorii europeni preiau ancheta in cazul Pfizer
20:05, 01.04.2024 - Procurori europeni investigheaza acuzațiile de infracțiuni in legatura cu negocierile privind vaccinurile dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al Pfizer, potrivit unui purtator de cuvant al Parchetului din Lie
Ministerul Finantelor a imprumutat luni aproape 2 miliarde de lei de la banci
14:40, 01.04.2024 - Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, peste 1,939 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni, una de obligatiuni de stat si una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). MF a atras 1,022 miliarde de lei printr-o emisiune de…
O fata cu handicap din Vaslui a fost violata de tatal ei, iar mama a incercat sa-i gaseasca scuze soțului
19:10, 27.03.2024 - Abuzurile au ieșit la iveala in urma cu o luna, dupa ce fata in varsta de 20 de ani, care invața in clasa a IX-a la o școala speciala din județul Vaslui, le-a povestit cadrelor didactice ca tatal ei a violat-o de mai multe ori, acasa, relateaza Știrile ProTV.Barbatul in varsta de 46 de ani a fost arestat,…
Procurorii au raportul medico-legal in cazul elevului care ar fi fost violat la școala groazei. Detalii surprinzatoare (surse)
17:35, 05.03.2024 - Procurorii care ancheteaza acuzațiile de viol reclamate de familia unui elev de la școala Nicolae Titulescu din București au primit raportul medico-legal, care ar fi neconcludent, potrivit unor surse din ancheta. Procurorii Parchetului Tribunalului București care au preluat ancheta au primit raportul…
Coliban, despre ancheta DNA in cazul viceprimarului USR din Brașov: Ce i se reproșeaza? Faptul ca a dat o hruba nefolosita unui ONG
22:10, 07.02.2024 - Primarul Brașovului, Allen Coliban, a declarat, miercuri, la „Jurnalul de Seara” de la Digi24, in cadrul „Saptamanii Primarilor”, ca acuzațiile procurorilor DNA fața de viceprimarul USR al Brașovului, Flavia Boghiu, sunt ca „a dat o hruba nefolosita, o catacomba, unui ONG sa realizeze un muzeu”. El…
Rares Bogdan diseca ancheta in cazul lui Iulian Dumitrescu și preia discursul lui Iohannis: Nu cred ca afecteaza PNL
21:05, 02.02.2024 - Rares Bogdan diseca ancheta in cazul lui Iulian Dumitrescu și preia discursul lui Iohannis: Nu cred ca afecteaza PNLPrim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan considera ca partidul nu este afectat de ancheta deschisa de DNA care il vizeaza pe Iulian Dumitrescu, care pana joi seara a fost unul cei mai…
Turcan, despre ancheta DNA in cazul lui Iulian Dumitrescu: Pot sa apreciez faptul ca si-a dat demisia din toate functiile politice
14:45, 02.02.2024 - Ministra Culturii Raluca Turcan a declarat ca apreciaza faptul ca Iulian Dumitrescu a demisionat din toate functiile detinute in PNL si a adaugat ca „orice speta de genul acesta afecteaza intreaga clasa politica”. „Evident ca orice speta de genul acesta afecteaza intreaga clasa politica, nu…
SUA cer Israelului o „ancheta urgenta” in cazul morții unui baiat de 17 ani cu cetațenie americana
23:41, 22.01.2024 - Statele Unite au cerut luni Israelului sa demareze o „ancheta urgenta” cu privire la circumstantele mortii unui cetatean american de origine palestiniana, in varsta de 17 ani, ucis vineri de tiruri israeliene in Cisiordania ocupata, relateaza AFP, potrivit Agerpres.
se inchide automat in 30 secunde
