Anchetă de amploare pentru spălare de bani. 16-17 bănci sunt verificate. Cinteză: Îmi aduce aminte de cazul Danske Bank
Publicat:DIICOT a deschis o actiune penala si 16-17 banci sunt verificate in contextul unor suspiciuni de spalare de bani, a declarat miercuri Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR), care a precizat ca aceasta situatie ii aduce aminte de cazul Danske Bank.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ministerul Finantelor a atras, luni, aproape 513 milioane de lei de la banci
15:15, 15.04.2024 - Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 512,6 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 48 de luni si un randament mediu de 6,24% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit Agerpres.
Ancheta la Ploiești dupa inregistrarea cu educatoarea care țipa la un copil. Directoarea spune ca tonul a fost „puțin neadecvat”
11:11, 02.04.2024 - Directoarea gradiniței din Ploiești unde o educatoare a fost inregistrata ridicand tonul și amenințand un copil a declarat luni, 1 aprilie, ca tonul a fost „puțin neadecvat” și ca inregistrarea audio a fost difuzata trunchiat.Directoarea a spus ca, de fapt, doua educatoare au avut o atitudine nepotrivita.…
Ce te faci, Ursula? Procurorii lui Kovesi preiau ancheta belgiana in cazul celui mai mare acord de vaccinare din UE
16:25, 01.04.2024 - Pachetul European (EPPO) investigheaza acuzații de infracțiuni penale in legatura cu negocierile privind vaccinurile dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al Pfizer. Procurorii europeni conduși de Laura Kovesi au preluat ancheta procurorilor belgieni in care…
Ancheta in cazul decesului unui barbat care a ajuns la spital cu ambulanta, intrucat angajatorul sau a vazut ca nu poate comunica, desi nu avea leziuni vizibile
22:20, 15.03.2024 - Ancheta in cazul decesului unui barbat care a ajuns la spital cu ambulanta, intrucat angajatorul sau a vazut ca nu poate comunica, desi nu avea leziuni vizibilePolitistii din Vrancea fac cercetari in cazul unui barbat de 49 de ani care a fost transportat cu Ambulanta la Spitalul Judetean, iar ulterior…
Deputatul Ichim, reacție in cazul „dosarului Apartamentul”:«Primarul se asigura, in primul rand, ca aduce fericire in viața colegilor de partid»
14:40, 12.03.2024 - Deputatul REPER Cristian Ichim a reacționat la anunțul facut de primarul Viziteu, referitor la calitatea sa de suspect in „dosarul Apartamentul”. Parlamentarul susține ca dosarele se aduna pe numele edilului, care, in loc sa se ocupe de bunul mers al orașului, are grija de colegii de partid. Primarul…
Experții cred ca discursul lui Putin aduce aminte de Hitler: „Atrage atenția, in premiera, ca rușii sunt bețivi”
09:45, 02.03.2024 - Discursul lui Putin, la doi ani de la inceputul razboiului, pe langa amenințarile clasice la adresa Occidentului, a avut și elemente care vizeaza poporului rus și care tradeaza probleme importante cu care se confrunta Rusia, susține profesorul Valentin Naumescu
Indonezia lanseaza o ancheta dupa ce a fost lovita de o tornada de mare amploare
04:40, 25.02.2024 - Autoritațile din Indonezia au lansat o ampla investigație dupa ce țara a fost lovita de o tornada ce a avut o amploare nemaiintalnita pana acum in aceasta țara, care a ranit cel puțin 33 de persoane și a avariat mai multe cladiri, au declarat oficialii guvernamentali indonezieni
Moartea bunicii Cristina de la Chefi la cuțite a lasat un gol imens in sufletul lui Rawi Srouji! Momentele de care iși aduce aminte tanarul: „Vei ramane familia mea” / FOTO
14:16, 26.01.2024 - Pentru Rawi Srouji, ziua de 24 ianuarie 2024 este una dintre cele mai dificile. Bunica Cristina, cea alaturi de care a participat la Chefi la cuțite și a devenit viral pe TikTok, a murit la 88 de ani. Nu numai ca erau vecini, dar aveau o legatura speciala de șase ani.
se inchide automat in 30 secunde
