ANAF ia la puricat conturile românilor. Acoperirea este că se combate terorismul și spălarea banilor
Publicat:ANAF profita de modificarea legislației pentru a lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului pentru a avea acces la toate conturile din banci.”Din punctul meu de vedere nu e nimic nou. Fiscul, de mulți ani, primea date de la banci asupra conturilor unor persoane. Noutatea absoluta consta…
Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…
Sursa articol: stiridecluj.ro
Stiri pe aceeasi tema
79 de perchiziții in Arad și alte orașe la doua grupari specializate in contrabanda cu țigarete și spalarea banilor
06:55, 26.03.2024 - Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, pun in aplicare, in dimineața zilei de 26 martie, 79 de mandate…
In Constanta: Retinuti pentru inselaciune si spalarea banilor (FOTO)
12:45, 07.03.2024 - La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, si o femeie, de 38 de ani, potrivit…
Zeci de percheziții, in dosare privind trafic de droguri, evaziune fiscala și spalarea banilor. VIDEO
08:40, 29.02.2024 - Politia efectueaza, astazi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis…
Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala si spalarea banilor VIDEO
08:35, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt.
IGPR: Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala, spalarea banilor
08:10, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…
Statul cu ochii pe datoriile romanilor. Primariile blocheaza conturile bancare și pentru restanțe de 200 de lei
18:50, 23.02.2024 - Statul cu ochii pe datoriile romanilor. Primariile blocheaza conturile bancare și pentru restanțe de 200 de lei In incercarea de a strange tot mai mulți bani la buget, Fiscul și direcțiile de taxe și impozite locale, care țin de primarii sunt cu ochii pe datoriile romanilor. Inclusiv cei cu restanțe…
Investigații pentru spalarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plați care implica Rusia
16:00, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli de "cunoastere a…
Dovada ca in lupta politica nu exista limite: Puterea a folosit Fiscul, ca sa inghețe conturile unui partid de opoziție
05:50, 17.02.2024 - Principalul partid de opozitie din India a anuntat vineri ca Fiscul i-a inghetat conturile bancare, cu cateva saptamani inainte de anuntul asteptat al urmatoarelor alegeri nationale, relateaza AFP. "Ni s-a spus ca conturile principalului partid de opozitie din India au fost inghetate" ca parte a…
se inchide automat in 30 secunde
