Informatiile Financiare Ruse - Stiri si informatii despre Informatiile Financiare Ruse | prima pagina Ultima actualizare: 20:36:40, 24.04.2024
08:01, 25.09.2020
Serviciile de informații din Rusia CONFIRMĂ anchetele jurnaliștilor în privința sistemului bancar: tranzacţii suspecte observate prin bănci
Serviciile ruse de informaţii financiare (Rosfinmonitoring) au anunţat joi că au trecut în revistă tranzacţii suspecte ale unor clienţi ruşi citate în ancheta internaţională ”FinCEN Files” - înainte şi indepenent…
18:30, 24.09.2020
Spionajul financiar rus susţine că a acţionat înaintea FinCEN Files, o anchetă ICIJ care arată că sume astronomice de bani murdari au tranzitat cele mai…
”Faptele enunţate în documentele (amchetei) au fost deja verificate în mai multe rânduri, atât de către (serviciile) ruse de informaţii financiare, cât şi de către alţi participanţi la sistemul naţional de luptă…
18:06, 24.09.2020
Spionajul financiar rus susţine că a acţionat înaintea FinCEN Files
”Faptele enunţate în documentele (amchetei) au fost deja verificate în mai multe rânduri, atât de către (serviciile) ruse de informaţii financiare, cât şi de către alţi participanţi la sistemul naţional de luptă…