Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

10:10, 17.01.2023

Oligarhii ruși și-au transferat averile pe numele copiilor, chiar înainte de război

Înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, la 24 februarie 2022, oligarhii ruși au transferat active financiare copiilor și partenerilor lor de afaceri pentru a evita sancțiuni, conform unui raport al FinCEN (Financial…




12:51, 16.01.2023

Trezoreria SUA: Oligarhii ruși știau de data invaziei din Ucraina și s-au grăbit să-și transfere activele către copii, ca să scape de sancțiuni

Agenția de combatere a criminalității financiare a Trezoreriei SUA, FinCen, a publicat un raport intermediar privind rezultatele investigației referitoare la acțiunile oligarhilor ruși în perioada premergătoare…




19:31, 11.07.2022

SUA au trecut Armenia pe lista neagră

Agenția pentru Combaterea Crimelor Financiare (FinCEN) și Biroul Industriei și Securității (BIS) al Departamentului Trezoreriei SUA au inclus Armenia printre țările prin care mărfurile supuse sancțiunilor SUA pot…




07:45, 14.06.2022

Un investitor american a dat în judecată platforma Binance pentru că ar fi promovat criptomoneda Terra USD ca fiind sigură, înainte de prăbuşirea acesteia

Monedele stabile (stable coins n.r.) sunt mobnede digitale corelate de valoarea activelor tradiţionale, cum ar fi dolarul american, şi sunt populare ca fiind refugii sigure în perioadele de tulburări pe pieţele…




16:00, 01.04.2022

ANAF a blocat plăți 4,7 milioane de dolari aparținând unor firme controlate de doi oligarhi ruși. Cine sunt cei doi apropiați ai lui Putin cu afaceri…

ANAF a blocat un acreditiv pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank — S.A. în beneficiul entitatii Metaloinvest Trading, controlata de Alisher Usmanov, dar si a altor doua acreditive în valoare totala…




15:05, 01.04.2022

ANAF a blocat plăți 4,7 milioane de dolari aparținând unor firme controlate de doi oligarhi ruși

ANAF a blocat un acreditiv pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank — S.A. în beneficiul entității Metaloinvest Trading, controlată de Alisher Usmanov, dar și a altor două acreditive în valoare totală…




08:10, 23.12.2020

Autoritatea de reglementare a bursei din SUA a dat în judecată Ripple, creatoarea criptomonedei XRP, pentru tranzacţii neautorizate cu instrumente financiare

SEC a inclus în acţiune şi doi directori ai Ripple. Ripple, compania cunoscută pentru criptomoneda XRP, anunţase deja, marţi, că se aşteaptă să fie dată în judecată de SEC, cu acuzaţiile că a încălcat legile privind…




14:35, 21.12.2020

Factorii care au generat profituri uriase pentru cei care au avut curaj sa cumpere Bitcoin. Criptomoneda a ajuns sa fie preferata in dauna aurului

Dupa ce expertii au afirmat, o lunga perioada de timp, ca moneda virtuala Bitcoin nu are nici o sansa sa treaca de 20.000 de dolari pe unitate, zilele trecute a depasit chiar 24.000 de dolari. Acum, traderii si…




08:01, 25.09.2020

Serviciile de informații din Rusia CONFIRMĂ anchetele jurnaliștilor în privința sistemului bancar: tranzacţii suspecte observate prin bănci

Serviciile ruse de informaţii financiare (Rosfinmonitoring) au anunţat joi că au trecut în revistă tranzacţii suspecte ale unor clienţi ruşi citate în ancheta internaţională ”FinCEN Files” - înainte şi indepenent…




00:55, 25.09.2020

FinCen Files - Noi dezvăluiri - cum oligarhii spălau bani prin tranzacţii cu cizme şi lenjerie - Rolul offshore-urilor

FinCen Files scot la lumină modul în care oligarhi din Ucraina au realizat spălări de bani. Noua scurgere de documente guvernamentale confidenţiale din SUA dezvăluie date şi raportări cu privire la implicarea…




18:30, 24.09.2020

Spionajul financiar rus susţine că a acţionat înaintea FinCEN Files, o anchetă ICIJ care arată că sume astronomice de bani murdari au tranzitat cele mai…

”Faptele enunţate în documentele (amchetei) au fost deja verificate în mai multe rânduri, atât de către (serviciile) ruse de informaţii financiare, cât şi de către alţi participanţi la sistemul naţional de luptă…




18:06, 24.09.2020

Spionajul financiar rus susţine că a acţionat înaintea FinCEN Files

”Faptele enunţate în documentele (amchetei) au fost deja verificate în mai multe rânduri, atât de către (serviciile) ruse de informaţii financiare, cât şi de către alţi participanţi la sistemul naţional de luptă…




10:41, 23.09.2020

INVESTIGAȚIE / SCANDALOS! Sheriff-ul care conduce „transnistria” a importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite…

Separatiștii transnistreni a cumpărat combustibil din UE și l-au introdus în R. Moldova ilegal, fraudând bugetul cu sute de milioane. Milioane de dolari au fost transferați între cea mai mare…




10:10, 23.09.2020

Lovitură de imagine pentru Donald Trump. Fostul său director de campanie e implicat într-un scandal financiar

Printre documentele Reţelei de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, se numără şi rapoarte despre tranzacţii financiare suspecte care au…




21:25, 22.09.2020

Tranzacţii suspecte asociate cu Manafort, fostul director al echipei de campanie a lui Trump, conform documentelor FinCEN

Compania bancară americană JPMorgan Chase raportase tranzacţii financiare suspecte asociate cu Paul Manafort, directorul fostei echipe de campanie electorală a lui Donald Trump, conform documentelor FinCEN apărute…




17:00, 22.09.2020

Serviciile secrete ale SUA au pus mîna pe datele privind tranzacțiile interne din Rusia

Serviciile secrete în domeniul finanțelor din SUA (FinCEN) au acces la operațiunile băncilor rusești în interiorul țării și pot să le verifice dacă le consideră suspecte. La această concluzie a ajuns publicația…




11:20, 22.09.2020

Dezvăluiri compromiţătoare despre Roman Abramovic. A investit în secret în fotbalişti de la echipe rivale

Între jucători menţionaţi se numără și mijlocașul Andre Carrillo, care a jucat împotriva echipei deținute de magnatul rus în două meciuri de Champions League, în 2014. Abramovici deținea cote din jucători printr-o…




08:05, 22.09.2020

FinCen Files: Miza „iubirii” dintre Erdogan şi Trump şi cum erau „cumpăraţi” turcii cu banii spălaţi prin bănci

Miliarde de dolari au trecut spre Iran, în ciuda impunerii de sancţiuni din partea SUA, pe baza unui plan în care, potrivit depoziţiilor date în faţa unui tribunal american, erau implicaţi ginerele lui Erdogan,…




13:55, 21.09.2020

Undă de șoc pe bursele europene: Acțiunile, afectate de acuzațiile aduse băncilor și de efectele pandemiei

Acțiunile europene scad luni, pe fondul acuzațiilor aduse băncilor în scandalul FinCEN, dar și al efectelor pandemiei asupra economiei, relatează CNBC. Băncile au scăzut cu 4,5%, informează Mediafax.Indicele paneuropean…




12:10, 21.09.2020

Crima organizată a tranzacționat 2 trilioane de dolari prin conturile băncilor de top ale lumii

Cele mai mari bănci ale lumii au permis crimei organizate să tranzacționeze prin conturile lor peste 2 trilioane de dolari, scriu jurnaliștii de la BBC, citați de g4media. Bani negri obținuți din operațiuni financiare…




12:00, 21.09.2020

Deutsche Bank, tranzacții suspecte în valoare de 2.000 de miliarde de dolari

Deutsche Bank pare să fi facilitat mai mult de jumătate din tranzacțiile suspecte în valoare de 2.000 de miliarde de dolari care au fost semnalate guvernului SUA în decurs de aproape două decenii, a anunțat postul…




11:30, 21.09.2020

FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top. Tranzacții gigant uriașe cu bani din crima organizată, droguri și terorism

Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvăluit cum cele mai mari bănci ale lumii au permis criminalității să mute bani negri în jurul…




09:45, 21.09.2020

ă Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume uriaşe de bani ani de zile

"Profiturile obtinute din droguri, averile deturnate ale tarilor în curs de dezvoltare si bani câstigati din piramide Ponzi au reusit sa treaca prin aceste institutii financiare, în ciuda avertismentelor propriilor…




09:00, 21.09.2020

FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top dezvăluie tranzacții uriașe cu bani obținuți din crima organizată, traficul de droguri…

Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvăluit cum cele mai mari bănci ale lumii au permis criminalității să mute bani negri în jurul…




08:30, 21.09.2020

Cutremur în sistemul financiar mondial. Bănci renumite au permis spălarea a două trilioane de dolari proveniţi din activităţi de crimă organizată

O investigaţie jurnalistică scoate la iveală modul în care unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor sau persoanelor aflate sub sancțiuni, cum sunt oligarhii ruși, să mute bani negri în…




23:20, 20.09.2020

Un nou scandal uriaş loveşte marile bănci. Acestea au permis cu bună ştiinţă spălarea a 2 trilioane de dolari proveniţi din activităţi de crimă organizată

O scurgere majoră de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de comabaterea spălării de bani, arată cum marile bănci ale lumii au permis cu bună ştiinţă tranzacţii cu bani proveniţi…




12:05, 04.02.2019

A tacut cat a tacut, a suferit in tacerea, dar astazi Antonia a “explodat”. A intrat in direct la TV si a spus tot: “E penibil! Daca eu mi-am refacut…

Antonia a fost acuzata, in repetate randuri, ca isi neglijeaza fetita, Maya, pe care o are cu Fincenzo Castelano, italianul de care s-a despartit de cativa ani. De asemenea, artistei I s-a reprosat si faptul ca…




13:24, 01.09.2015

Omul care trebuia să ne scape de droguri şi pornografie ilegale a făcut avere din piaţa neagră a Internetului

După ce în 2014 hackerii au “uşurat” Silk Road de trei milioane de dolari din cauza unei vulnerabilităţi a sistemului, agentul Shaun Bridges de la Serviciul Secret şi-a făcut singur cadou suma de 20.000 bitcoini…




16:41, 10.06.2015

Statele Unite şi Vaticanul s-au hotărât să combată evaziunea fiscală

Documentul reglementează schimbul automat de informații în scopul luptei împotriva evaziunii fiscale și prevede ca americanii ce desfășoară activități financiare în Cetatea Vaticanului să își achite impozitele…