Fincen Files - Stiri si informatii despre Fincen Files | prima pagina Ultima actualizare: 11:26:30, 25.04.2024
08:01, 25.09.2020
Serviciile de informații din Rusia CONFIRMĂ anchetele jurnaliștilor în privința sistemului bancar: tranzacţii suspecte observate prin bănci
Serviciile ruse de informaţii financiare (Rosfinmonitoring) au anunţat joi că au trecut în revistă tranzacţii suspecte ale unor clienţi ruşi citate în ancheta internaţională ”FinCEN Files” - înainte şi indepenent…
18:30, 24.09.2020
Spionajul financiar rus susţine că a acţionat înaintea FinCEN Files, o anchetă ICIJ care arată că sume astronomice de bani murdari au tranzitat cele mai…
”Faptele enunţate în documentele (amchetei) au fost deja verificate în mai multe rânduri, atât de către (serviciile) ruse de informaţii financiare, cât şi de către alţi participanţi la sistemul naţional de luptă…
18:06, 24.09.2020
Spionajul financiar rus susţine că a acţionat înaintea FinCEN Files
”Faptele enunţate în documentele (amchetei) au fost deja verificate în mai multe rânduri, atât de către (serviciile) ruse de informaţii financiare, cât şi de către alţi participanţi la sistemul naţional de luptă…
10:10, 23.09.2020
Lovitură de imagine pentru Donald Trump. Fostul său director de campanie e implicat într-un scandal financiar
Printre documentele Reţelei de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, se numără şi rapoarte despre tranzacţii financiare suspecte care au…
11:20, 22.09.2020
Dezvăluiri compromiţătoare despre Roman Abramovic. A investit în secret în fotbalişti de la echipe rivale
Între jucători menţionaţi se numără și mijlocașul Andre Carrillo, care a jucat împotriva echipei deținute de magnatul rus în două meciuri de Champions League, în 2014. Abramovici deținea cote din jucători printr-o…
08:05, 22.09.2020
FinCen Files: Miza „iubirii” dintre Erdogan şi Trump şi cum erau „cumpăraţi” turcii cu banii spălaţi prin bănci
Miliarde de dolari au trecut spre Iran, în ciuda impunerii de sancţiuni din partea SUA, pe baza unui plan în care, potrivit depoziţiilor date în faţa unui tribunal american, erau implicaţi ginerele lui Erdogan,…
11:30, 21.09.2020
FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top. Tranzacții gigant uriașe cu bani din crima organizată, droguri și terorism
Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvăluit cum cele mai mari bănci ale lumii au permis criminalității să mute bani negri în jurul…
09:00, 21.09.2020
FinCEN Files: Cea mai mare scurgere de informații din băncile de top dezvăluie tranzacții uriașe cu bani obținuți din crima organizată, traficul de droguri…
Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvăluit cum cele mai mari bănci ale lumii au permis criminalității să mute bani negri în jurul…