Dosarele Fincen - Stiri si informatii despre Dosarele Fincen | prima pagina Ultima actualizare: 04:11:14, 24.04.2024
10:10, 23.09.2020
Lovitură de imagine pentru Donald Trump. Fostul său director de campanie e implicat într-un scandal financiar
Printre documentele Reţelei de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, se numără şi rapoarte despre tranzacţii financiare suspecte care au…
09:05, 23.09.2020
Familia lui Erdogan, suspectată de infracțiuni financiare. Are legături dubioase cu firme cercetate pentru spălare de bani
Printre companiile menţionate în documentele care provin de la Reţeaua de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, figurează Aktif Yatirim Bankasi…
15:50, 22.09.2020
Dosarele FinCEN. O poveste adevărată cu tone de aur, miliarde de dolari, spălare de bani și șpăgi, Erdogan, Trump și ginerii lor
Un traficant de aur arestat în SUA în 2016 a dezvăluit în fața judecătorilor cum au ajuns în Iran miliarde de dolari din vânzarea de aur, prin intermediul unei bănci turcești, încălcând sancțiunile impuse de Statele…
08:50, 22.09.2020
Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova sunt implicate într-un scandal internațional, în care apar bănci de renume
O serie de documente scurse de la FinCEN din SUA în presă, referitoare la tranzacții în valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvăluie faptul că unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor…
07:30, 22.09.2020
Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova apar într-un scandal internațional în care apar bănci de renume
O serie de documente scurse de la FinCEN din SUA în presă, referitoare la tranzacții în valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvăluie faptul că unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor…
10:15, 21.09.2020
Apropiaţii lui Putin au spălat bani prin intermediul unor bănci din Londra
Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai președintelui rus Vladimir Putin s-ar fi folosit de Barclays Bank din Londra pentru spălarea banilor și pentru a evita sancțiunile impuse după anexarea Crimeei în 2014,…
10:15, 21.09.2020
Acțiunile HSBC din Hong Kong au scăzut cu 4,4%, cea mai mică valoare din 1995
Acțiunile HSBC și Standard Chartered listate la bursa din Hong Kong au scăzut luni după ce mass-media a raportat că băncile respectiva, alături de alte instituții financiare, au transferat sume mari de bani din…