Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

10:10, 23.09.2020

Lovitură de imagine pentru Donald Trump. Fostul său director de campanie e implicat într-un scandal financiar

Printre documentele Reţelei de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, se numără şi rapoarte despre tranzacţii financiare suspecte care au…




09:05, 23.09.2020

Familia lui Erdogan, suspectată de infracțiuni financiare. Are legături dubioase cu firme cercetate pentru spălare de bani

Printre companiile menţionate în documentele care provin de la Reţeaua de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, figurează Aktif Yatirim Bankasi…




15:50, 22.09.2020

Dosarele FinCEN. O poveste adevărată cu tone de aur, miliarde de dolari, spălare de bani și șpăgi, Erdogan, Trump și ginerii lor

Un traficant de aur arestat în SUA în 2016 a dezvăluit în fața judecătorilor cum au ajuns în Iran miliarde de dolari din vânzarea de aur, prin intermediul unei bănci turcești, încălcând sancțiunile impuse de Statele…




08:50, 22.09.2020

Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova sunt implicate într-un scandal internațional, în care apar bănci de renume

O serie de documente scurse de la FinCEN din SUA în presă, referitoare la tranzacții în valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvăluie faptul că unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor…




07:30, 22.09.2020

Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova apar într-un scandal internațional în care apar bănci de renume

O serie de documente scurse de la FinCEN din SUA în presă, referitoare la tranzacții în valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvăluie faptul că unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor…




10:15, 21.09.2020

Apropiaţii lui Putin au spălat bani prin intermediul unor bănci din Londra

Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai președintelui rus Vladimir Putin s-ar fi folosit de Barclays Bank din Londra pentru spălarea banilor și pentru a evita sancțiunile impuse după anexarea Crimeei în 2014,…




10:15, 21.09.2020

Acțiunile HSBC din Hong Kong au scăzut cu 4,4%, cea mai mică valoare din 1995

Acțiunile HSBC și Standard Chartered listate la bursa din Hong Kong au scăzut luni după ce mass-media a raportat că băncile respectiva, alături de alte instituții financiare, au transferat sume mari de bani din…