Departamentul Antifrauda - Stiri si informatii despre Departamentul Antifrauda | prima pagina Ultima actualizare: 15:16:18, 23.04.2024
11:10, 14.01.2024
Serviciul Vamal: Activitatea Secției Echipe Mobile în anul 2023
Activitatea Secției Echipe Mobile din cadrul Direcției Investigare Fraude Vamale, Departamentul Antifraudă și Conformare, este orientată spre depistarea, în linia a doua de control, a mijloacelor de transport implicate…
16:11, 07.04.2022
Elena Udrea, condamnată. Articolul de la care a început totul în dosarul Gala Bute, urmat de un telefon și de alte 92 de episoade
La fix 11 ani de la publicarea primului text despre modul în care urmează să fie organizată Gala Bute, Elena Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare cu executare. Iată cum a început totul. Pe 12…
18:51, 11.03.2021
Dan Barna, după audierile de la Departamentul Antifraudă: "Am clarificat de ce nu eram într-o situaţie de conflict de interese"
"Am clarificat de ce nu eram într-o situaţie de conflict de interese în ceea ce însemnau angajaţii, acea croitorie de la Sibiu unde a fost şi sora mea printre angajaţi. Acestea au fost cele două teme abordate.…
12:20, 11.03.2021
Dan Barna a fost chemat la Departamentul Antifraudă pentru a da informații referitoare la fosta sa firmă
Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a scris, joi, pe Facebook, că a primit o invitație din partea Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) pentru a da informații „în legătură cu activitatea desfășurată în…
15:05, 19.10.2020
Corpul de Control al primului ministru a făcut un control la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti: Raportul va fi trimis la Departamentul Antifraudă
Corpul de Control al primului ministru a făcut un control la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, iar raportul întocmit va fi trimis şi la Departamentul pentru Luptă Antifraudă, potrivit news.ro.”Corpul de…
10:06, 13.11.2019
Șeful unui ONG trimis în judecată de procurorii DNA Cluj pentru o fraudă de aproape 1 milion de lei
Procurorii din cadrul DNA Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,…
17:04, 18.10.2019
Dan Barna, întrebat de ce a cerut anchetarea sa de DNA: Nu vreau să fiu verificat de doamna Dăncilă
Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri că a solicitat Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) să transmită la DNA toate documentele care îl vizează şi acuză folosirea informaţiilor dintr-o anchetă…
13:47, 18.10.2019
BOMBA! Dan Barna era cercetat de Departamentul Antifrauda dinaintea articolului despre fondurile europene
DLAF susține că verificările pe proiectul „Punți comunitare”, al cărui beneficiar este Consiliul Județean Alba și în care a fost implicată și firma lui Dan Barna, liderul USR, au fost declanșate anterior publicării…
17:21, 11.10.2018
S-a aflat! Ce pensie primește Nadia Comăneci din partea României
Nadia Comăneci (56 de ani), câştigătoarea a 9 medalii la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 şi Moscova 1980, primeşte din partea României o pensiei de 13.149 lei pe lună, anunţă Libertatea, potrivit Mediafax.Deşi…
09:51, 11.10.2018
Naţionala Italiei a terminat la egalitate, scor 1-1, partida amicală disputată cu Ucraina
Naţionala Italiei a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), partida amicală disputată, miercuri, la Genova, cu Ucraina, scrie news.ro.Bernardeschi a deschis scorul în minutul 55, pentru gazde, dar Malinovski a egalat…
09:07, 11.10.2018
Procurorul care l-a anchetat pe Toni Greblă, eliberat oficial din funcția de șef al Departamentul Antifrauda: Cine îi ia locul
Premierul Viorica Dăncilă l-a eliberat din funcție pe șeful DLAF, Marius Vartic, decizia fiind publicată miercuri în Monitorul Oficial. Până la numirea unui nou șef antifraudă, atribuțiile vor fi exercitate de…
11:37, 16.06.2018
Departamentul Antifraudă, semnal de alarmă privind frauda cu fonduri europene: au fost înregistrate pagube de peste o sută milioane de euro
Departamentul pentru Lupta Antifraudă arată, în raportul de activitate pentru anul 2017, că 150 de cazuri au fost finalizate cu suspiciunea de fraudă din totalul de 258, valoarea pagubelor fiind de 187.337.816,72…
19:27, 08.03.2017
Hellvig cere retragerea ofiţerilor SRI de la ANAF
Directorul SRI, Eduard Hellvig, a solicitat retragerea ofiţerilor Serviciului de la ANAF. Solicitarea a fost înaintată Ministerului de Finanţe şi CSAT-ului. Pentru retragerea ofiţerilor SRI este nevoie de acordul…
17:04, 06.03.2017
Eveniment - Dragnea vrea sa scoata din ANAF ofiterii SRI detasati la Departamentul Antifrauda
Liviu Dragnea vrea ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa scape de ofiterii SRI detasati in cadrul Departamentului Antifrauda si sa-i inlocuiasca in punctele-cheie ale institutiei cu angajati agreati…
10:19, 09.02.2017
Suspiciuni de fraudă la AJOFM. Sute de persoane vor fi audiate
Până acum zeci de persoane au fost audiate la sediul Poliţiei Judeţene Arad. „În prezent, DLAF efectuează control cu privire la proiectul «Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor şomerilor tineri, în integrarea…
15:53, 08.02.2017
Suspiciune de fraudă, anchetată la AJOFM Arad
În ultimele zile, în sediul Poliției Județene au fost audiați zeci de beneficiari ai unui proiect cu finanțare europeană. Responsabilii Biroului de presă din cadrul DLAF ne-au confirmat că există o anchetă în desfășurare,…
16:12, 07.11.2016
Senatorul Marius Isăilă, despre dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală: Procurorul a avut o atitudine vădit refractară. Mi-a zis clar că ăsta…
Mai puteti citi si: Senatorul Marius Ovidiu Isăilă, condamnat la 4 ani închisoare cu executare Senatorul Marius Isăilă a susținut, luni, la ultimul termen al procesului în care este acuzat…
10:59, 22.12.2015
Inspecţia Muncii şi ANAF iau în vizor munca la gri. Controalele încep în ianuarie
1450773454 Inspecţia Muncii şi Departamentul Antifraudă din cadrul ANAF vor începe chiar din ianuarie 2016 un control de amploare pentru depistarea muncii la gri. În acest sens. a fost semnat un protocol…
06:58, 31.08.2015
Una din 12 firme este controlată de ANAF
Mai exact, activitatea de inspecție fiscală a vizat 70.912 firme din totalul de aproximativ 1,3 milioane de persoane juridice active la finele anului 2014. Totodată, Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF)…
12:40, 03.04.2015
Bancherii avertizează: banii veniţi de peste hotare nu vor fi mulţi dacă nu se investeşte în infrastructură
Companiile străine pun sub semnul întrebării planurile Guvernului de a atrage mai multe fonduri străine anul acesta. Fără investiţii publice în infrastructură, banii veniţi de peste hotare nu vor fi mulţi, avertizează…
00:10, 06.03.2015
TESTUL BONULUI FISCAL. Buticarii sunt penalizați dur, marii evazioniști scapă
Cazurile descoperite de epartamentul Antifraudă nu au atins încă grosul economiei gri FOTO: LIBERTATEA Prigoana Fiscului asupra micilor comercianți, pentru care s-au instituit amenzi și pedepse dure dacă nu oferă…
15:45, 29.01.2015
Victor Ponta: Avem functionari prost platiti fata de cei care ii controleaza, ramanem doar cu "caini de paza"
Saracia este o cauza a coruptiei, spune premierul Victor Ponta. Angajatii din sistemul public sunt prost platiti spre deosebire de cei din institutiile care ii controleaza pe acestia, avertizand ca se poate ajunge…
09:40, 24.12.2014
Tânărul care își procura bilete de avion folosind carduri bancare false a ajuns în fața magistraților
Cauza penală pe numele tânărului care procura bilete de avion cu ajutorul unor carduri bancare false a fost finalizată și remisă instanței de judecată pentru examinare. Temei pentru pornirea procesului penal a…
17:25, 21.11.2014
Fosta Miss Bistrița, Crinuța Dumitrean, în vizorul anchetei DNA. Intra și ea în lotul Bica
Crinuța Dumitrean a condus instituția despăgubirilor în 2009-2011, fiind propusă de PDL. Ea era strâns apropiată de Ioan Oltean, liderul local din Bistrița-Năsăud, care și-a adus după sine la București toți colaboratorii…
09:18, 12.09.2014
Moldoveanul călător. A procurat FRAUDULOS bilete de avion în sumă de peste 160.000 de lei
Un locuitor al capitalei îşi cumpăra bilete de avion, prin utilizarea datelor cardurilor bancare străine. Acesta este acuzat de comiterea fraudei informatice, tentativei de fraudă informatică și producerea, importului,…
12:15, 26.08.2014
Receptie la spital cu Departamentul Antifrauda
Consiliul Judetean (CJ) a fost informat in mod oficial in privinta cercetarilor ce se fac la modul de implementare a proiectului de reabilitare si modernizare a Spitalului Judetean, controlul venind la scurt timp…
20:33, 20.05.2014
Rețete false pentru bolnavii de cancer. Patru persoane au fost reținute în dosar
Iuliana Ilincea, reprezentantul farmaciilor Rețeta, și alte trei persoane au fost reținute marți de procurori, în dosarul rețetelor false pentru bolnavii de cancer. Prejudiciul în acest dosar a fost…
13:00, 20.05.2014
Trei medici de la Spitalul Fundeni, cercetaţi în dosarul reţetelor false
"Azi dimineaţă, la ora 6.00, Poliţia Capitalei şi în special Departamentul Antifraudă a venit în institut cu mandat de percheziţie pe trei cabinete medicale, la trei medici din spital. Conducerea Institutului Clinic…
19:36, 28.11.2013
DNA-ul Fiscului are ordin sa colecteze un miliard de euro de la evazionisti
Ministrul de Finante, Daniel Chitoiu, a declarat ca obiectivul sefilor numiti la Departamentul Antifrauda (asa numitul DNA al Fiscului) este sa aduca in sase luni un miliard de euro la bugetul statului. Obiectivul…
10:42, 28.11.2013
National - Chitoiu: Sefii Antifrauda au obiectiv sa aduca pana la un miliard de euro la buget in sase luni
Ministrul de Finante, Daniel Chitoiu, a declarat aseara la Comisiile reunite de buget-finante, ca obiectivul sefilor numiti la Departamentul Antifrauda este sa aduca în sase luni de zile între 800 de milioane de…
se inchide automat in 30 secunde
