Zeci de persoane audiate în dosarul deschis unui important producător de dulciuri
Publicat:In urma perchezitiilor pe care politistii si procurorii din Ploiesti le-au facut, miercuri, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care ar fi vizat si producatorul de dulciuri Alka, 45 de persoane au fost convocate la audieri. Anchetatorii sustin ca suspectii ar fi folosit firme inactive la conducerea carora au numit persoane cu situatie materiala precara, prin intermediul carora au emis facturi fiscale fictive. Prejudiciul creat a fost stabilit la 20 de milioane de lei, alte 30 de milioane de lei facand obiectul infractiunii de spalare de bani.
Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…
Sursa articol: digi24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Schema incredibila! False maicuțe, in vizorul polițiștilor. Ce s-a gasit la percheziții și cat e prejudiciul in dosarul de inșelaciune
15:11, 03.04.2024 - Zece perchezitii au avut loc intr-un dosar de inselaciune si fals informatic dupa ce noua persoane ar fi pretins ca sunt maicute, pacalind mai mulți oameni. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de peste 250.000 de lei in aceasta cauza. Perchezițiile s-au facut recent, in județele Vrancea, Galați…
Dosarul „vrajitoarei” din Prahova, care țepuia clienții pe internet. Patru persoane reținute
16:05, 21.03.2024 - Patru persoane au primit mandate de reținere pentru 24 de ore, miercuri, 20 martie 2024, in urma perchezițiilor desfașurate la Ploiești in dosarul in care aceștia pretindeau ca au „capacitatea de a rezolva diferite probleme personale”
Scandalul Florin Salam: Impresarul acuza șantaj, iar artistul promite sa restituie sumele pagubiților
15:00, 14.03.2024 - Florin Salam, celebrul cantareț de manele, se afla in centrul unui scandal de proporții, dupa ce a fost implicat intr-un dosar de inșelaciune de catre autoritați. Impresarul sau, Nicolae Constantin, a dezvaluit ca artistul este dispus sa restituie sumele pagubitilor și chiar sa depuna plangere impotriva…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
Reținuți dupa ce au dat 11 spargeri la firme și case din oraș
15:55, 06.03.2024 - O tanara de 26 de ani și un barbat de 31 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce au patruns in 11 imobile și sedii de firma din Bistrița. Cei doi ar fi sustras bani și bunuri in valoare de aproximativ 18.700 de lei. Ieri, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat…
Cei doi suspecti din dosarul capturii record de substante dopante, adusi la Judecatoria Constanta! Prejudiciul, aproximativ 3 milioane de euro (GALERIE FOTO+VIDEO)
15:45, 11.02.2024 - Cei doi suspecti din dosarul capturii record inregistrate la Constanta de substante dopante au fost adusi in aceasta dupa amiaza la Judecatoria Constanta urmand sa fie prezentati cu propunere de arestare preventiva. Potrivit IPJ Constanta, in urma efectuarii a 36 de perchezitii domiciliare, la data…
Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO
15:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…
se inchide automat in 30 secunde
