Unul dintre suspecţii de evaziune şi spălare de bani din Balş, după gratii
Publicat:Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii C.N.L., C.C., M.C., din localitatea Bals, cu privire la savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. In timpul urmaririi penale s-a stabilit ca, in perioada 2011-2013, prin inregistrarea in contabilitatea firmei SC ROXIMBAN MINERAL SRL Bals a unor operatiuni comerciale nereale, s-a produs un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 2.097.627 lei (echivalentul a 440.000 euro), prejudiciu stabilit de catre organele de specialitate.
Pe de alta parte, anchetatorii…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Vanzator de cocaina din Craiova, condamnat definitiv
05:15, 29.03.2024 - Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un craiovean de 39 de ani, condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatul a fost prins in flagrant, in iunie 2022, in timp ce incerca sa vanda 250 grame de cocaina unui investigator sub acoperire.…
Procuror suspectat de infracțiuni de corupție, alaturi de mai mulți oameni de afaceri
17:30, 14.03.2024 - Ofițerii anticorupție au efectuat opt perchezitii domiciliare in Craiova și Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetați un procuror, administratori ai unor firme și un ofițer de poliție. Printre acuzațiile aduse de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova se numara luare de mita,…
Condamnata pentru promisiuni de angajare pe mii de euro la DGASPC Dolj
05:50, 14.03.2024 - Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de o femeie condamnata la un an si jumatate de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Potrivit anchetatorilor, inculpata ar fi cerut si primit 4.500 de euro de la o femeie careia i-a promis ca va fi angajata la o casa de timp familial a DGASPC…
Doljean condamnat in Italia pentru proxenetism, prins in Dabuleni
05:10, 06.03.2024 - Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea preventiva a unui barbat din Dabuleni, urmarit la nivel international in baza unui mandat emis de autoritatile italiene. Potrivit oamenilor legii, doljeanul a fost condamnat in Italia la sapte ani si opt luni de inchisoare pentru proxenetism.…
Zece inculpați, judecați pentru trafic de migranti
05:25, 27.02.2024 - Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a zece persoane acuzate de constituirea unui grup infractional si trafic de migranti. Șapte dintre inculpați au fost deferiți justiției in stare de arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, suspectii au preluat migranti de pe malul bulgaresc al Dunarii…
Vanzatori de droguri si etnobotanice, in arestul IPJ Dolj
05:00, 16.02.2024 - Instantele de judecata a dispus prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a trei craioveni, membrii ai aceleiasi familii, acuzati de trafic de droguri si operatiuni cu produse psihoactive. O inculpata din acelasi dosar este cercetata sub control judiciar. Procurorii DIICOT au explicat ca inculpatii…
Primar condamnat definitiv pentru luare de mita
05:15, 12.02.2024 - Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat la patru ani e inchisoare pe edilul comunei Gostavatu, Olt, deferit justitiei pentru luare de mita si inselaciune. Primarul a fost acuzat ca, in perioada 2008 – 2018, ar fi primt mita de 117 ori. Potrivit anchetatorilor, pe de o parte, inculpatul…
se inchide automat in 30 secunde
