Un om de afaceri din Moldova, reţinut pentru spălare de bani. Angajaţii acestuia ar fi primit peste 4 milioane de euro de la o firmă offshore
Publicat:Proprietarul unor companii autohtone de vanzari a fost retinut de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de spalare de bani. Acesta este suspectat de organizarea contabilitatii duble si salarizarea „la negru” a angajatilor. Banii necontabilizati ar fi provenit din zona off-shore, de la o companie nerezidenta al carei beneficiar efectiv ar fi retinutul.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
De ce a primit un jandarm din București in contul personal peste 1,6 milioane lei. Banii i-au fost virati in 250 de tranșe, intr-o singura zi
20:25, 13.04.2024 - Un subofiter de la Direcția de Jandarmerie a Municipiului București, care isi astepta zilele acestea salariul, s-a trezit ca i-au intrat in cont peste 1,6 milioane lei, adica peste 300.000 de euro.
20.000 de lei prima pentru fiecare angajat in parte. Cine a primit banii
08:35, 13.04.2024 - Se ofera o prima generoasa pentru fiecare angajat in parte in cadrul unei companii. Cine poate sa primeasca banii? Compania de stat Transelectrica este cea aflata in centrul discuțiilor. Aceasta a fost subiectul unui raport dur al Curții de Conturi, care a evidențiat o serie de practici financiare discutabile…
Coldea și Cocoru, milioane de euro din afaceri private. Anul și milionul pentru foștii generali SRI
23:25, 08.04.2024 - Mai exact, anul trecut, firma STRATEGIC SYS SRL, deschisa in 2020 și deținuta in proporție de 50% de Coldea și 50% de Dumitru Cocoru, a raportat un profit net de 4.837.140 de lei, adica aproximativ 1 milion de euro.Cealalta firma este o agenție imobiliara, deschisa in 2021 de cei doi foști generali.…
(video) Angajații CFM și-au primit salariile din toamna la inceput de primavara. Spinu: Acum se achita restanțele pentru decembrie
11:35, 13.03.2024 - Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, anunța ca angajații Caii Ferate din Moldova și-au primit restanțele la salarii pentru lunile octombrie și noiembrie, iar in ultimele zile li se ofera remunerarea și pentru luna decembrie a anului trecut. „Agenția Proprietații Publice…
VIDEO Neplatiți de vara trecuta: Angajații GSP Offshore, firma de foraj marin a lui Gabriel Comanescu, spun ca au ajuns intr-o situație critica / GSP are datorii la ANAF de 150 de milioane de lei, iar 34 de creditori cer insolvența GSP Offshore
08:45, 25.02.2024 - Mai mulți angajați GSP Offshore, compania de foraj marin a omului de afaceri Gabriel Comanescu, au declarat pentru G4Media ca au ajuns intr-o situație critica dupa ce nu și-au primit salariile de mai multe luni, unii chiar din august anul trecut. In situația asta ar fi peste 400 de salariați, dar doar…
Angajații romani care vor incasa o prima de 7.300 de euro
14:36, 23.02.2024 - Mercedes-Benz va acorda angajaților sai un bonus record de 7.300 de euro pentru performanțele inregistrate de companie anul trecut. Colosul auto german are 250 de angajați in Romania. Mercedes-Benz a anunțat ca va acorda tuturor angajaților eligibili o prima de 7.300 de euro, acesta fiind un bonus anual…
Milioane de lei, provenite din spalare de bani. Unde au fost gasiți banii
11:46, 23.02.2024 - Inspectoratul General al Poliției anunța ridicarea a circa 8 milioane lei proveniți din spalare de bani comisa prin intermediul unor intreprinderi interdependente. Oamenii legii au descins cu percheziții in mai multe locații din republica, de unde au fost ridicați bani in suma de peste 8.000.000 lei,…
Șeful CJ Prahova, cercetat pentru luare de mita si fals in declaratii. Ar ar fi primit peste 16 milioane lei de la un om de afaceri. Iulian Dumitrescu și-a dat demisia din conducerea PNL.
09:05, 02.02.2024 - Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova este cercetat sub control judiciar pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si fals in declaratii. Iulian Dumitrescu și-a dat demisia din funcțiile deținute in PNL.
se inchide automat in 30 secunde
