ULTIMA ORĂ: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Publicat:31 de percheziții au fost efectuate astazi, pe raza judetelor Vrancea, Vaslui, Calarasi, Ilfov si pe raza municipiului Bucuresti, la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale in scopul destructurarii unui grup infractional organizat specializat in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit unei informari a DIICOT, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca, incepand de la finele anului 2013 numitii D. D., S. L., G. P. A. si D. I. C. au constituit un grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor…
Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…
Sursa articol: monitorulvn.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții in Alexandria intr-o cauza privind traficul de droguri, conducere fara permis și conducere sub influența substanțelor psihoactive
20:45, 03.04.2024 - Eveniment Percheziții in Alexandria intr-o cauza privind traficul de droguri, conducere fara permis și conducere sub influența substanțelor psihoactive aprilie 3, 2024 19:43 Astazi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Teleorman, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul…
VIDEO: Percheziții la dealeri de droguri din Cluj și Bistrița-Nasaud
16:20, 03.04.2024 - Astazi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in localitați din județele Cluj…
Trafic de minori la stana. DIICOT intervine
13:21, 03.04.2024 - Dosarul „Trafic de minori la stana”. Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat percheziții domiciliare la doua așezari pastorale, unde in perioada 2018-2022, un minor a fost exploatat in condiții grele de munca și a locuit in condiții total insalubre. Incidentul a avut loc la o stana și la un grajd din județul…
Sute de mii de comprimate de droguri de mare risc, introduse ilegal in Romania! Trei persoane, reținute
15:35, 31.03.2024 - La data de 30.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a 3 inculpați și masura controlului judiciar fața de un altul, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor…
Persoana cercetata pentru trafic de droguri de risc. A dezvoltat propria cultura de canabis in locuința sa!
12:45, 21.03.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a unei persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc, in forma continuata. Din actele de urmarire penala a reieșit faptul…
Gorj: Grupare care vindea droguri elevilor, anihilata
00:10, 16.03.2024 - Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și mare risc.…
se inchide automat in 30 secunde
