Sute de percheziții într-un caz de evaziune - Cum acționau firmele vizate. Unul dintre contractele vizate, încheiat cu Romtelecom - surse
Publicat:197 de percheziții au loc, joi dimineața, in 19 județe și in Capitala, la persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala. 4,5 milioane de dolari ar fi ajuns in China, fara documente legale.
In cauza sunt vizate doua firme fantoma care emiteau facturi, prin intermediari, catre aproximativ 150 de alte firme, facturi ce reprezentau diverse livrari de marfuri si bunuri ( legume fructe..utilaje industriale) si prestari de servicii in domeniile : organizarii de spectacole, constructii, achizitii de vinuri italiene, acestea nefiind reale, potrivit…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții in Oradea, intr-un caz de evaziune cu hrana pentru animale. Prejudiciul depașește 4,5 milioane de lei
12:25, 17.04.2024 - Trei percheziții au fost facute, in Oradea, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor.
Percheziții in București și in doua județe intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de constructii. Prejudiciu uriaș
16:21, 08.03.2024 - Persoanele vizate de aceasta ancheta au creat si implementat, in perioada 2014 - 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate catre bugetul de stat prin evidentierea in declaratiile legale a unor achizitii de bunuri ce nu au avut la baza operatiuni reale, producand…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
SURSE: Percheziții DNA la Comisariatul Județean al Garzii de Mediu – sunt vizate infracțiuni de corupție
10:10, 16.02.2024 - Procurorii DNA au luat la puricat in cursul zilei de ieri Comisariatul Județean al Garzii de Mediu. Se pare ca sunt vizate infracțiuni de corupție. Șeful Instituției, Ioan Borș ar fi fost dus la audieri. Potrivit unor surse Bistrițeanul.ro, Comisariatul Județean al Garzii de Mediu Bistrița-Nasaud a…
Japonia pregatește un ajutor de 106 milioane de dolari pentru Ucraina (Surse)
09:56, 12.02.2024 - Japonia va anunta un ajutor de 106 milioane de dolari destinat Ucrainei, la o conferinta care va avea loc la Tokyo, pe 19 februarie, a informat duminica publicatia Kyodo News, citand surse neidentificate, transmite Reuters.
Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO
15:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…
O femeie a lasat moștenire animalelor sale de companie 2,8 milioane de dolari
00:41, 26.01.2024 - O femeie in virsta din China a decis sa-și lase averea de 2,8 milioane de dolari ciinilor și pisicilor sale, in locul sa le-o dea copiilor sai, deoarece aceștia nu au vizitat-o niciodata cind era bolnava. Potrivit The Independent, femeia este din Shanghai și are numele de familie Liu. Ea și-a schimbat…
se inchide automat in 30 secunde
