Suma pentru care băncile vor fi obligate să raporteze tranzacţiile scade de la 15.000 de euro la 10.000 de euro - Proiect
Publicat:O noua lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care urmeaza a fi adoptata de Guvern, propune schimbarea legislatiei in vigoare, cu scopul extinderii categoriilor de persoane, cat si a operatiilor financiare avute in vedere. Astfel, printre modificarile care vor fi adoptate de Executiv se numara diminuarea pragului de raportare a tranzacţiilor şi a transferurilor externe, limita minimă fiind redusa de la 15.000 euro la echivalentul în lei a 10.000 euro, precum şi lămurirea unor aspecte legate de tranzacţiile efectuate prin intermediul instituţiilor…
Citeste articolul mai departe pe rtv.net…
Sursa articol: rtv.net
Stiri pe aceeasi tema
Cum sa va gestionați finanțele prin urmarirea cheltuielilor dvs.
16:35, 03.04.2024 - Daca vrei sa devii mai bun in gestionarea resurselor tale financiare, atunci este important mai intai sa-ți ințelegi banii și sa-ți schimbi relația cu ei. Cel mai bun mod de a face acest lucru este prin ințelegerea banilor pe care ii ai sau pe care ii aștepți, prin crearea unui buget și prin urmarirea…
Compensațiile oferite de Guvern in sezonul rece: de ajutor sau nu prea? Ce crede populația
20:15, 23.03.2024 - Compania de cercetare sociologica IMAS a prezentat in data de 21 martie rezultatele studiului Barometrul Socio-Politic, noteaza Noi.md. In cadrul sondajului, respondenții și-au exprimat opiniile in privința mai multor aspecte sociale, economice și politice, inclusiv fața de marimea compensațiilor oferite…
Perchezitii in mai multe judete, intr-un dosar de inselaciune si spalarea banilor: Persoanele cercetate s-ar fi angajat sa comercializeze cereale catre o societate comerciala din Constanta (FOTO)
12:15, 06.03.2024 - La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza sapte perchezitii domiciliare, in judetele Galati, Braila si Olt.Activitatile sunt desfasurate…
Primaria Campia Turzii: Venim in sprijinul persoanelor fizice și juridice cu FACILITAȚI ONLINE!
19:30, 19.02.2024 - In aceasta perioada, instituția noastra trimite societaților comerciale din oraș deciziile de impunere pentru bunurile pe care le dețin pe raza municipiului și care sunt impozabile. Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primariei Municipiului Campia Turzii pune la dispoziția persoanelor juridice din…
Peste 135.000 de bilete la tratament balnear – asigurate, in acest an, prin Casa Nationala de Pensii Publice
00:06, 29.01.2024 - Peste 135.000 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), fata de 120.000 in anul 2023, iar peste 60.000 dintre acestea vor fi in bazele de tratament administrate de CNPP, conform unei Hotarari de Guvern aprobate de Executiv. Prin Legea bugetului…
Aproximativ 135.700 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate prin Casa Nationala de Pensii Publice in acest an
10:10, 27.01.2024 - Aproximativ 135.700 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), fata de 120.000 in anul 2023, iar peste 60.000 dintre acestea vor fi in bazele de tratament administrate de CNPP, conform unei Hotarari de Guvern aprobate joi de Executiv. Prin…
Indemnizațiile destinate persoanelor cu dizabilitați vor fi marite
12:35, 26.01.2024 - Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi, ca indemnizațiile persoanelor cu handicap se vor mari. Potrivit ministrului, toate persoanele care primesc astfel de indemnizații vor fi adaugate și intr-un sistem nou, digitalizat. „Categoric (n.red vor fi marite). Dupa sedinta de Guvern, am avut o discutie…
Sistemul E-factura, anunțul urgent facut de ANAF. Care este termenul limita?
09:20, 24.01.2024 - In cadrul unui webinar organizat de ANAF, reprezentantul instituției a afirmat ca “ar trebui sa fie raportate pana la 31 martie facturile pentru toata perioada (1 ianuarie - 31 martie)”, scrie HotNews . 1. Nerespectarea termnului de transmitere de 5 zile lucratoare/calendaristice de la data emiterii…
se inchide automat in 30 secunde
