Raport de alternativă: Cine stă în spatele fraudei bancare din Moldova
Publicat:CHIȘINAU, 31 iul – Sputnik. Analiza cu privire la frauda bancara din Moldova, efectuata de experții Kroll în cele doua rapoarte, este una superficiala și care nu ține cont de dovezile prezentate de procurori în acest mare dosar. Concluziile aparțin experților Quintel Intelligence, avocatul regal James Ramsden și Nicholas Connon, director al Quintel Intelligence, prezentate astazi în cadrul unei conferințe de presa organizata la Centrul de Presa Sputnik Moldova.
Quintel Intelligence deține o vasta experiența în realizarea investigațiilor de afaceri,…
Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…
Sursa articol: sputnik.md
Stiri pe aceeasi tema
Banca Naționala a Moldovei a stabilit bancile de importanța sistemica in Republica Moldova
20:20, 12.04.2024 - Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit, in temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea bancilor și in conformitate cu metodologia in vigoare, bancile care sunt societați de importanța sistemica din Republica Moldova, conform situației din 31.12.2023, relateaza…
Finalizarea proiectului de twinning al Bancii Naționale a Moldovei aflat sub coordonarea BNR
12:05, 20.03.2024 - Proiectul de twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionarii riscurilor in sectorul financiar”, lansat la 18 octombrie 2021 și realizat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) cu asistența Uniunii Europene, a ajuns la final. Proiectul a fost implementat timp de doi ani și șase…
Presa de la Budapesta: Ungaria a ajuns cea mai saraca țara din UE la indicatorul consum
04:05, 05.03.2024 - Consumul maghiarilor a fost cel mai scazut in 2023 comparat cu intreaga Uniune Europeana, arata o analiza a publicației de opoziție Nepszava, care citeaza o analiza a Bancii Naționale a Ungariei (MNB). Gospodariile maghiare cheltuiesc cel mai puțin din UE pentru ca veniturile lor sunt cele mai mici,…
Procuratura Anticorupție: "Acțiunile in afara țarii ale avocaților fugarului Șor nu pot influența desfașurarea procedurilor naționale"
17:05, 16.02.2024 - Procuratura Anticorupție (PA) a venit cu unele clarificari in ceea ce privește dosarul ,,Frauda Bancara” și obligarea audierii unei persoane in SUA la solicitarea parții apararii in interesul lui Ilan Șor, noteaza Noi.md. "Incepind cu a doua jumatate a anului 2023, in adresa PA au parvenit mai multe…
Isarescu: Nu avem recesiune in Romania
13:50, 15.02.2024 - Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a discutat un calendar potential de reducere a ratei dobanzii de politica monetara, dar este nevoie de doua luni care sa confirme ca inflatia vine categoric in jos, dupa cresterea din ianuarie, a afirmat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu,…
Comuniștii ruși și-au demonstrat atitudinea fața de poporul Moldovei
15:10, 08.02.2024 - Fostul deputat moldovean Ilan Șor, dat in urmarire internaționala, ascuns in Israel și condamnat in dosarul "fraudei bancare", a avut o intrevedere cu Leonid Kalașnikov, președintele Comisiei pentru afaceri CSI din Duma de Stat a Rusiei. Intilnirea a avut loc in ciuda faptului ca Ilan Șor, care a fugit…
Serviciul de Informații și Securitate al Moldovei publica lista celor asociați cu Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi, Ceaika și Caramalac, vizați de sancțiuni
08:55, 29.01.2024 - Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a publicat lista persoanelor și entitaților asociate cu oligarhii și foștii demnitari vizați de sancțiuni internaționale. Este vorba de cei asociați cu Igor Ceaika, Grigore Caramalac, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc…
se inchide automat in 30 secunde
