Prejudiciu de 180 de milioane de euro: Lista persoanelor si firmelor trimise in judecata de procurorii DIICOT Constanta
Publicat:Procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a 30 de inculpati , cetateni romani, greci si bulgari , care, in perioada 2007 ndash; 2011, au actionat pe teritoriul Romaniei in cadrul unui grup infractional organizat specializat in comiterea de infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul creat bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala a gruparii se ridica la valoarea de 680.576.589,15 de ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un afacerist din Oradea a fost calcat de procurori: Sifonase zeci de milioane de lei, cu facturi false!
16:05, 11.04.2024 - Administratorul a trei firme din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, fiind acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei. Au mai fost trimisi in judecata administratorii a sase firme care…
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
Dealer de droguri trimis in judecata de DIICOT Alba Iulia. Procurorii au probat sute de tranzacții facute de acesta intr-un an
10:00, 07.03.2024 - Dealer de droguri trimis in judecata de DIICOT Alba Iulia. Procurorii au probat sute de tranzacții facute de acesta intr-un an Procurorii DIICOT Alba Iulia au trimis in judecata un barbat pentru trafic de droguri. Acesta are la activ sute de tranzacții probate de procurori. In data de 5 martie 2024,…
Zeci de perchezitii in Mangalia: Incepe procesul intr-un mega dosar DIICOT Constanta! Zeci de persoane trimise in judecata
14:10, 06.02.2024 - Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Curtea de Apel Constanta a validat un mega dosar instrumentat de procurorii DIICOT ndash; Serviciul…
Scandalul legumelor toxice. Cinci persoane, trimise in judecata. Ce spun procurorii
11:05, 06.02.2024 - Un nou episod in scandalul legumelor toxice de la Buzau, subiect care a inflamat opinia publica o buna perioada de timp, anul trecut. Cinci persoane cercetate de procurori au fost trimise in judecata pentru infracțiuni contra sanatații, fiind acuzate ca au traficat substanțe toxice neautorizate și folosite…
se inchide automat in 30 secunde
