Persoanele care tranzacționează sume peste 10.000 de euro, în vizorul autorităților
Publicat:Mare atentie la sumele de bani pe care le rulati prin conturi sau le jucati la cazinouri si pariuri. Toate bancile si firmele de jocuri de noroc sunt obligate de o directiva europeana sa verifice si sa raporteze tranzactiile mai mari de 10.000 de euro. Dacă operaţiunea pare suspectă, băncile sau anumite firme le pot cere clienţilor să dovedească provenienţa sumelor tranzacţionate, iar titularii pot fi acuzaţi printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani. Directiva europeană împotriva spălării banilor se…
Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Nu poți justifica banii pe care ii ai? Atunci ai o problema cu Fiscul! Masuri draconice pregatite de stat
17:40, 05.04.2024 - Cosmin Dumitrașcu, expert contabil, a explicat la un post TV cine sunt acești romani și in ce condiții vor fi nevoiți sa plateasca acest impozit uriaș.”Este o modificare fiscala care intervine incepand cu 1 iulie 2024. Ce se intampla in situația in care, de exemplu, avem venituri nejustificate pe persoana…
O eroare in banca i-a facut pe oameni mai bogați in cateva secunde. Clienții au retras peste 40 de milioane de dolari fara sa ii aiba in conturi
10:26, 20.03.2024 - Potrivit presei locale, o mare parte din bani a fost extrasa de studenți. Știrea privind eroarea bancii s-a raspandit rapid in universitațile etiopiene prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al apelurilor telefonice. S-au format astfel cozi lungi la bancomatele din campus, iar un student a declarat…
Platforma iabilet.ro, amendata cu suma de 55.000 de lei
07:50, 20.03.2024 - Comisarii ANPC au amendat platforma iabilet.ro cu suma de 55.000 de lei, din cauza unor practici comerciale incorecte. Compania nu a rambursat contravaloarea unor bilete pentru spectacole care nu au mai avut loc. Doar in primele doua luni ale anului 2024, au fost anulate 106 spectacole. Toți clienții…
Eroare la POS-urile ING Bank! Clienții s-au trezit cu banii retrași din cont de doua ori!
20:05, 12.03.2024 - Un clujean a avut parte de o experiența puțin cam bizara și foarte neplacuta. Sambata a facut plați la mai multe POS-uri ale ING Bank, iar luni s-a trezit ca i s-au retras bani din cont, inca o data, pentru sumele deja platite. „Au fost plați dublate. Sambata am facut niște cumparaturi sub 100 de lei,…
Schimbare majora pentru romanii cu studii superioare: primesc mai mulți bani la pensie
16:21, 08.03.2024 - Romanii care au terminat o facultate sau studii de master pot primi mai mulți bani cand se pensioneaza. De acest beneficiu se pot bucura și cei care au facut armata sau care au fost șomeri.Daca ai absolvit o facultate cu o durata de 4 ani, primești 0,25 puncte pentru fiecare an. Astfel, rezulta 1 punct,…
Ionut Lupescu, una dintre persoanele testate in sondaje pentru Primaria Capitalei. Anunțul lui Nicolae Ciuca
23:06, 04.03.2024 - „Daca vom gasi acea persoana care sa fie agreata de ambele partide si sa aiba perspectiva ca indeplineste cerintele si asteptarile pe care cetatenii din Bucuresti le au, cu certitudine ne vom putea intelege pe acest subiect”, a spus Nicolae Ciuca.Despre sondajele pe care PNL le face, Nicolae Ciuca a…
Ancheta exploziva: sute de oameni pagubiți de proiectul Planorama, definiția escrocheriei imobiliare la nivel inalt - VIDEO
13:25, 04.03.2024 - 571 de oameni au dat avansul sau au platit integral apartamentele care erau vandute la cele mai mici prețuri de pe piața in anul 2007. Investitorul Israelian le promitea oamenilor ca in cațiva ani vor avea locuința visurilor lor, garsoniere și apartamente construite in stil arhitectural american și…
REGULI DE BAZA: Cum sa iți protejezi banii din cont de escrocii care te suna
13:41, 02.02.2024 - Fraudele prin apel telefonic, numite ”vishing”, devin in ultima perioada extrem de populare in Republica Moldova. Practic, saptamanal poliția anunța despre cazuri noi sau rețineri in așa scheme de inșelatorie, precum ”ruda implicata in accident”, iar rețelele de socializare sunt pline de istorii ale…
se inchide automat in 30 secunde
