Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute
Publicat:Anchetatorii au probe ca, incepand din 2013, reprezentantii a cinci societati comerciale au inregistrat in contabilitate si au declarat achizitii fictive de produse textile.
"Activitatea infractionala consta in productia/importul de produse textile la preturi subevaluate, produse care ulterior erau valorificate la pretul pietei in complexuri comerciale atat in Bucuresti, cat si in alte judete din tara. Sumele aferente tranzactiilor nereale au fost transferate in conturile a 7 societati comerciale cu comportament de tip «fantoma», fiind ulterior retrase in numerar si restituite reprezentantilor…
Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…
Sursa articol: romaniatv.net
Stiri pe aceeasi tema
Operațiune ”anti-fake” la Alba Iulia: Polițiștii au confiscat haine contrafacute in valoare de peste 9.600 lei, de la un magazin
12:55, 18.04.2024 - Operațiune ”anti-fake” la Alba Iulia: Polițiștii au confiscat haine contrafacute in valoare de peste 9.600 lei, de la un magazin Operațiune ”anti-fake” la Alba Iulia: Polițiștii au confiscat haine contrafacute in valoare de peste 9.600 de lei de la un magazin din Alba Iulia. Reprezentanții IPJ Alba…
VIDEO 7 percheziții intr-un dosar de droguri de mare risc. Trei suspecți au fost arestați
14:51, 05.04.2024 - La data de 2 aprilie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au desfașurat, in doua cauze penale, o acțiune de prindere in flagrant delict, și au efectuat 7 percheziții domiciliare, in municipiul Brașov,…
Un nou caz de medic fals. O femeie facea proceduri de microchirurgie estetica fara drept
17:10, 27.03.2024 - Un nou caz de medic estetician fals in București. Este vorba despre o femeie care facea intervenții chirurgicale la ea acasa și a mutilat peste douazeci de persoane. A pretins ca a terminat o școala pentru intervenții estetice, insa in realitate nu avea nicio diploma. Polițiștii s-au sesizat și au chemat-o…
Activitatea unei firme din Suceava a fost suspendata in urma unei acțiuni a polițiștilor pentru combaterea evaziunii fiscale
14:40, 22.03.2024 - In cursul zilei de joi, 21 martie, , polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice –IPJ Suceava au actionat pe linia combaterii activitatilor de contrabanda cu produse accizabile, combaterii evaziunii fiscale, prevenirii și sancționarii spalarii banilor. Acțiunea s-a desfasurat in…
O femeie de 87 de ani ar fi vandut canabis si cocaina
16:40, 01.03.2024 - O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DIICOT, anchetatorii au pus in aplicare un mandat de perchezitie…
Seful Vamii Bucuresti si alti 4 functionari corupti, arestati preventiv! Bani, adidași, dar și parfumuri contrafacute, primite pentru a inchide ochii in fața neregulilor
22:36, 15.02.2024 - Mandate de arestare au primit si ceilalti inculpati din acest dosar, respectiv Razvan-Cosmin Stamatescu (sef birou in cadrul Autoritatii Vamale Romane), Alexandru Cernat, Nicolae-Stefan Teianu si Marian-Vladimir Vulcan (functionari in cadrul Autoritatii Vamale Romane si in cadrul Directiei Regionale…
se inchide automat in 30 secunde
