Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de aproape 5 milioane de euro. Surse: Este vizată compania Energy Holding
Publicat:Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, fac joi 19 perchezitii in Bucuresti si 3 in judetul Ilfov pentru a ridica mai multe documente financiar contabile si inscrisuri de la sediul social al unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice. Actiunea are loc intr-un dosar de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare.
„Din cercetarile efectuate pana in prezent, a rezultat faptul ca in cursul anului 2009, intre doua societati comerciale, cu capital privat, au fost incheiate…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții domiciliare la 8 persoane din Bacau și Tg. Ocna, banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul e de 880.000 lei
21:26, 07.03.2024 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau (ai Stațiunii Targu-Ocna) și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in executare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in Bacau și Targu-Ocna, in doua dosare…
60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune fiscala
08:30, 07.03.2024 - Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un... The post 60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune…
Clujeni dusi la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala / Perchezitii domiciliare in 15 judete
08:16, 07.03.2024 - Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…
Percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala. Polițiștii argeșeni au pus in aplicare18 mandate
11:50, 31.01.2024 - La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au pus in aplicare 18 mandate de percheziție domiciliara, pe raza a trei județe, in vederea administrarii de probatoriu…
FOTO / Șapte persoane reținute pentru proxenetism, spalare de bani și evaziune fiscala
13:15, 19.01.2024 - In urma celor 21 de percheziții domiciliare efectuate joi, 18 ianuarie, de polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au fost ridicați, in vederea continuarii cercetarilor, 17.000 de euro, documente, inscrisuri, medii de stocare si…
Zeci de descinderi la Buzau, dupa o ancheta internaționala: Mai mulți proxeneți au fost saltați de mascați
12:40, 18.01.2024 - Politistii si procurorii fac, joi, 21 de percheziti la Buzau, la mai multe persoane banuite de proxenetism, spalare de bani si evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro.Potrivit IPJ Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, politistii fac, joi, 21 de perchezitii…
VIDEO - PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE PROXENETISM, SPALARE DE BANI SI EVAZIUNE FISCALA
12:05, 18.01.2024 - La aceasta ora, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, efectueaza 21 de percheziții, in judetul Buzau, la locuințele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spalare de bani si evaziune…
FOTO – VIDEO / Percheziții la buzoieni banuiți de proxenetism, spalare de bani și evaziune fiscala
12:05, 18.01.2024 - Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, efectueaza 21 de percheziții, in judetul Buzau, la locuințele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spalare de bani si evaziune fiscala. Din cercetari…