Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala la comercianti de materiale de constructii din Timis si Caras
Publicat:Descinderile vin in urma unei anchete incepute de polițiști inca din 2011. Oamenii legii au descins in patru locații din Lugoj, una din Timișoara și una din Berzeasca – Caraș-Severin. Anchetatorii controleaza sediile unor societați comerciale, dar și locuințele reprezentanților acestora, banuiți de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul este estimat la aproape 370.000 de lei.
„In fapt, in cursul anului 2011, banuitii, in calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, imputerniciți) a doua societați comerciale, ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor mai multe…
Citeste articolul mai departe pe caon.ro…
Sursa articol: caon.ro
Stiri pe aceeasi tema
Apar informații noi despre studenta din Timișoara gasita moarta intr-un apartament / Polițiștii au un suspect
11:45, 23.03.2024 - Anchetatorii au stabilit ca studenta gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit. Politistii au si un suspect, iubitul fetei, student si el la Medicina, la fel ca ea. Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era din Baia de Arama si a murit…
Percheziții in Timiș și Caraș-Severin, la traficanți de droguri. 10 persoane, duse la audieri
11:00, 19.03.2024 - Polițistii de la Combaterea Crimei Organizate și Antidrog, impreuna cu jandarmii de la trupele speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au descins, marți dimineața, la mai multe adrese din județele Timiș și Caraș-Severin, realteaza Opinia Timișoarei.Potrivit sursei citate, mascații au intrat in case din Gataia, in Timiș, și la Maureni, in Caraș-Severin.Anchetatorii…
Percheziții la Arad: evaziune fiscala cu softuri de pariuri sportive
14:10, 07.03.2024 - Astazi, la Arad au avut loc doua percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala. Administratorul unei firme a vandut in toata țara softuri pentru pariuri sportive, fara a inregistra sumele in contabilitate. Prejudiciul inca nu a fost stabilit. „Organele de cercetare penala din cadrul IPJ Arad-Serviciul…
60 de perchezitii, inclusiv in Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala. Care este prejudiciul
07:51, 07.03.2024 - Descinderi in 60 de locatii, inclusiv in judetul Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala care vizeaza o firma din judetul Mures. Prejudiciul adus statului se ridica la 750.000 de lei. „In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub…
5 percheziții pentru evaziune fiscala cu aur verde
17:20, 06.03.2024 - CARAȘ-SEVERIN – Oamenii legii au descins, in dimineața de 6 martie, in 5 locații din Caraș-Severin și Timiș, pentru un prejudiciu de 250.000 de lei! Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, coordonați de un procuror de la parchetul județean, au pus in scena 5 percheziții…
Perchezitii in municipiile Tulcea, Braila si Galati intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul, aproximativ un milion de lei
16:55, 06.03.2024 - Politistii Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, au efectuat astazi, 6 martie, 12 perchezitii domiciliare, la sediile unor firme, puncte de lucru si…
9 percheziții in Gorj intr-un dosar de evaziune fiscala
09:25, 05.03.2024 - Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj efectueaza marți dimineața 9 percheziții, in județul Gorj, intr-o cauza de evaziune fiscala, ce vizeaza activitatea unui agent economic, derulata in domeniul confecționarii și montarii tamplariei PVC. Conform IPJ Gorj, din…
DIICOT a facut percheziții la „glumeții” care au trimis mesaje de amenintare cu bombe la institutii publice. Cine era „capul rautaților”
12:50, 02.02.2024 - "Din probatoriul administrat a rezultat faptul ca, in perioada 2022-2024, un faptuitor a transmis sau a determinat mai multi tineri (inclusiv minori), sa transmita mesaje de amenintare, pe adresele de posta electronica ale unor institutii publice, prin care anuntau amplasarea in locatii de pe raza Capitalei…
se inchide automat in 30 secunde
