Percheziții în Capitală și alte trei județe într-un dosar cu un prejudiciu de peste opt milioane de lei
Publicat:Politisti de investigare a criminalitații economice din Prahova efectueaza 16 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice. Prejudiciul estimat in dosar este de peste 8 milioane de lei, din evaziune fiscala și spalare de bani. 13 persoane vor fi conduse la audieri. Peste 40 de polițiști de investigare au descins la 16 adrese din municipiul București și din județele Prahova, Sibiu și Ilfov. Acțiunea vizeaza persoane banuite ca ar face parte dintr-un grup infracțional, specializat in savarșirea unor infracțiuni de evaziune fiscala și spalare de bani. “Astfel,…
Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…
Sursa articol: vocea.biz
Stiri pe aceeasi tema
VIDEO. Percheziții la traficanții de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane euro. Implicați și funcționari publici
08:15, 26.03.2024 - Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…
Descinderi in Prahova, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de camata, santaj si complicitate la santaj
00:16, 21.03.2024 - F.T. Ieri dimineata, politistii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul BCCO Bucuresti, impreuna cu procurori de la DIICOT- Structura Centrala, au pus in executare 19 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Prahova si Ilfov, pentru documentarea unui dosar penal…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
DGPMB: 27 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, intr-un dosar de evaziune fiscala
12:50, 07.03.2024 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, impreuna cu serviciile similare din toate sectoarele din Bucuresti, a pus in executare 27 de mandate de perchezitie domiciliara la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, dar si mai multe mandate…
60 de perchezitii, inclusiv in Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala. Care este prejudiciul
07:51, 07.03.2024 - Descinderi in 60 de locatii, inclusiv in judetul Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala care vizeaza o firma din judetul Mures. Prejudiciul adus statului se ridica la 750.000 de lei. „In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub…
9 percheziții in Gorj intr-un dosar de evaziune fiscala
09:25, 05.03.2024 - Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj efectueaza marți dimineața 9 percheziții, in județul Gorj, intr-o cauza de evaziune fiscala, ce vizeaza activitatea unui agent economic, derulata in domeniul confecționarii și montarii tamplariei PVC. Conform IPJ Gorj, din…
se inchide automat in 30 secunde
