Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Perchezitii in Bucuresti si Giurgiu, evaziune si spalare de bani de peste 130 mil.euro

Publicat:

Politistii bucuresteni fac, marti dimineata, 24 de perchezitii in Bucuresti si judetul Giurgiu, la persoane suspectate de spalare de bani si evaziune fiscala prin tranzactii cu fier vechi, prin care au produs un prejudiciu total de peste 130 de...

Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…  

Sursa articol: wall-street.ro


Stiri pe aceeasi tema

Percheziții in București și in doua județe intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de constructii. Prejudiciu uriaș

16:21, 08.03.2024 - Persoanele vizate de aceasta ancheta au creat si implementat, in perioada 2014 - 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate catre bugetul de stat prin evidentierea in declaratiile legale a unor achizitii de bunuri ce nu au avut la baza operatiuni reale, producand…

Percheziții in Cluj, București și alte 7 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor

14:55, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…

Percheziții domiciliare in 15 județe! Clujeni, chemați la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala

11:15, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de joi 60 de percheziții domiciliare, in 15 județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Mai mult, au fost audiate persoane din 5 județe, inclusiv Cluj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș - Serviciul de Investigare a Criminalitații…

60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune fiscala

08:30, 07.03.2024 - Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un... The post 60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune…

Clujeni dusi la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala / Perchezitii domiciliare in 15 judete

08:16, 07.03.2024 - Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…

Perchezitii ale IPJ Neamt in Bucuresti si Giurgiu intr-un dosar de obtinere ilegala de fonduri

18:45, 06.03.2024 - Politistii de investigare a criminalitatii economice Neamt au efectuat trei perchezitii domiciliare in Bucuresti si Giurgiu in cadrul unui dosar penal privind infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat si obtinere ilegala de fonduri cu un prejudiciu de aproape 1,1 milioane lei,…

Percheziții intr-un dosar de proxenetism, spalare de bani și evaziune. Prejudiciu: un milion de euro

15:41, 18.01.2024 - Polițiștii din Buzau fac joi 21 de percheziții in județul Buzau la mai multe persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spalare de bani si evaziune fiscala. Prejudiciul estimat se ridica la un milion de euro.

FOTO – VIDEO / Percheziții la buzoieni banuiți de proxenetism, spalare de bani și evaziune fiscala

12:05, 18.01.2024 - Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, efectueaza 21 de percheziții, in judetul Buzau, la locuințele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spalare de bani si evaziune fiscala. Din cercetari…


Ce parere ai despre aceasta stire?