Percheziţii în Bucureşti şi 3 judeţe; 4 persoane, acuzate de evaziune şi spălare de bani prin vânzări de bunuri online
Publicat:Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza urmarirea penala fata de patru persoane, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest caz fiind estimat la aproape 5.000.000 lei.
Marti, au fost efectuate 22 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Mures si Giurgiu, la sediile societatilor comerciale implicate in activitatea infractionala si domiciliile persoanelor suspectate, in vederea strangerii de probe necesare solutionarii acestei cauze.
"In fapt, in perioada 2014 - 2016, prin…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Mai mulți bani pentru DNA: Guvernul suplimenteaza bugetul pentru consolidarea capacitații de lupta anticorupție
07:31, 05.04.2024 - Guvernul Romaniei a aprobat o suplimentare semnificativa a bugetului Ministerului Public pentru anul curent, cu suma de 14,89 milioane de lei. Din aceasta suma, 14 milioane de lei sunt alocate Direcției Naționale Anticorupție (DNA), in vederea sprijinirii co-finanțarii proiectelor finanțate din surse…
DNA a reținut doua persoane acuzate de trafic de influența. „Influența” ar fi urmat sa fie exercitata pe langa judecatori
11:45, 10.03.2024 - Procurorii DNA au reținut, duminica, doua persoane acuzate de trafic de influența, prinse in flagrant cand primeau cateva mii de euro. Influența ar fi urmat sa fie pe langa judecatori de la Curtea de Apel București sa condamne o persoana acuzata de tentativa de omor la o pedeapsa cu suspendare.
Percheziții in București și in doua județe intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de constructii. Prejudiciu uriaș
16:21, 08.03.2024 - Persoanele vizate de aceasta ancheta au creat si implementat, in perioada 2014 - 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate catre bugetul de stat prin evidentierea in declaratiile legale a unor achizitii de bunuri ce nu au avut la baza operatiuni reale, producand…
Parchetul lui Kovesi ancheteaza Curtea de Conturi a lui Busuioc
12:35, 07.03.2024 - Instituția condusa de Laura Codruța Kovesi ancheteaza un proiect al Curții de Conturi a Romaniei realizat cu sprijinul Bancii Mondiale, potrivit Context.ro. Reprezentanții Curții de Conturi condusa de Mihai Busuioc susțin ca nu știu nimic despre aceasta investigație. Context.ro a consultat documente…
Grecii de la PPC care au inlocuit Enel in Romania, afaceri cu rușii de la Lukoil
09:05, 05.03.2024 - O companie deținuta de grecii de la PPC a acordat un contract de 54,7 milioane de lei rușilor de la Lukoil Romania. Se spune ca afacerile incheiate cu companiile cu capital rusesc contribuie la mașina de razboi a lui Putin. Un exemplu in acest sens il reprezinta compania Lukoil, subsidiara din Bulgaria,…
Percheziții DNA la Direcția Vamala București. Mite de mii de euro pentru a permite intrarea in țara de bunuri contrafacute
10:15, 13.02.2024 - Anchetatorii DNA au descins, marți dimineața, in 20 de locații din București, Ilfov, Dambovița, Giurgiu, la domicilii, sedii de firme și Direcția Regionala Vamala București, intr-un dosar de mare corupție ce vizeaza pretinse fapte de luare de mita a unor angajați funcționari publici. In paralel, au…
Pedeapsa primita de sase polițisti de frontiera care luau mita
13:40, 02.02.2024 - Sase agenti de politie de frontiera au fost condamnati definitiv pentru luare de mita dupa ce au pretins si primit diverse sume de bani, cuprinse intre 20 si 30 de euro, de la soferii care tranzitau frontiera, informeaza Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu. „Curtea de Apel Bucuresti a respins apelurile…
se inchide automat in 30 secunde
