Percheziții de amploare la Deutsche Bank într-un dosar de spălare de bani. Totul a început de la Panama Papers
Publicat:Autoritațile germane fac, joi, percheziții la șase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt intr-un dosar de spalare de bani. Presa scrie ca anchetatorii au deschis dosarul dupa dezvaluirile facute in dosarul Panama Papers. In jur de 170 de criminalisti, procurori si inspectori fiscali au perchezitionat sediile celei mai mari banci din Germania. Procuratura din Frankfurt a anunțat ca cel puțin doi angajați ai bancii ar fi ajutat clienții sa infiinteze firme offshore pentru spalare de bani. Reprezentantii Deutsche Bank au confirmat perchezitiile si au dat asigurari ca vor coopera deplin cu autoritatile.…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Socrii lui Cherecheș, condamnați la inchisoare cu suspendare
13:00, 11.04.2024 - In dosarul de corupție al lui Catalin Cherecheș , o noua condamnare: socrii fostului primar din Baia Mare au primit pedepse cu suspendare pentru dare de mita. Tribunalul Mureș i-a condamnat joi pe socrii lui Catalin Cherecheș la inchisoare cu suspendare pentru dare de mita in dosarul in care erau judecați.…
Curtea Constituționala dezbate Legea fugarilor dupa patru amanari de pronunțare a verdictului
07:30, 10.04.2024 - Curtea Constitutionala discuta astazi, 10 aprilie, sesizarea depusa de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe „Legea fugarilor”, dupa ce verdictul a fost amanat de patru ori.Legea prin care au fost propuse pedepse mai dure daca o persoana condamnata definitiv la inchisoare nu se preda in 7 zile a fost…
Ancheta uriașa in cazul pilotului de elicopter care a aterizat in benzinarii. Autoritațile, prinse pe picior greșit
07:20, 07.04.2024 - Potrivit acestora, pilotul a incalcat reglementarile in vigoare in ceea ce privește aterizarea in zone neautorizate. Barbatul ar fi avut voie sa aterizeze doar in caz de urgența majora, ceea ce in situația lui nu s-a confirmat.Pilotul a aterizat in apropierea stației de carburant, apoi alaturi de angajații…
ETF BET Patria – TradeVille, primul ETF listat la Bursa de Valori București, ajunge la active de 220 milioane de lei și peste 18.000 de investitori
18:01, 16.03.2024 - ETF BET Patria-TradeVille (simbol BVB:TVBETETF), primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania, listat la Bursa de Valori București, a ajuns la un activ de 220,5 milioane de lei la mijlocul lunii martie, o creștere de peste 13 ori in ultimii trei ani. Numarul de investitori in fond a crescut,…
Aerostar Bacau inregistreaza un profit de peste 93 de milioane de lei in 2023
08:31, 26.02.2024 - Aerostar Bacau, una dintre cele mai importante companii din domeniul aeronautic și de aparare din Romania, a anunțat ca a incheiat anul financiar 2023 cu un profit net de 93,028 milioane de lei, inregistrand o creștere notabila de 3,05% in comparație cu rezultatele din anul anterior. Aceste date au…
Medicament extrem de popular in Romania, interzis la reclama in Franța
07:20, 11.02.2024 - Decizia a fost luat in contextul in care francezii au ajuns sa cumpere anual 30 de milioane de cutii cu medicamente care conțin ibuprofen de 400 de miligrame.Și in Romania, substanța este foarte populara și chiar daca o serie de produse care conțin aceasta substanța se dau doar cu rețeta, altele pot…
Fermierii, disperați din cauza lipsei sistemelor de irigații - Milioane de tone de grane, uscate din cauza SECETEI
19:15, 24.01.2024 - Doua milioane de hectare de teren erau irigate in perioada comunista, dintre cele 15 pe care le avea Romania. Dupa Revoluție, oamenii și-au recuperat pamanturile și au inceput sa le lucreze fara niciun fel de reglementari clare.In lipsa intervenției autoritaților, nici stațiile și nici instalațiile…
Stop Contrabanda: 2023 – cel mai mare volum de țigarete ilegale capturate in ultimii 5 ani in Romania
13:20, 22.01.2024 - Peste 150 milioane de țigarete de contrabanda capturate de autoritați anul trecut, in creștere cu 40% fața de cel anterior. In 2023 se inregistreaza cel mai ridicat volum al capturilor de țigarete ilicite in Romania in ultimii 5 ani, potrivit datelor centralizate pe StopContrabanda.ro . Spre comparație,…
se inchide automat in 30 secunde
