Patronii distribuitorului de alimente Alfredo, reținuți pentru evaziune fiscală
Publicat:Mihai Cristian Darmanescu și Florin Daniel Nistor, acționari și administratori ai grupului de firme Alfredo, au fost reținuți de procurorii DIICOT sub acuzația de evaziune fiscala și vor fi prezentați miercuri Tribunalului București cu propunere de arestare preventiva.
În același dosar a fost reținut și Catalin Leonte, pentru care procurorii cer de asemenea arestarea preventiva.
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciara au efectuat marți 23 de percheziții domiciliare și la sediile sociale ale unor societați comerciale din București…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma
20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
Perchezitii in Constanta!: Procurorii acuza - evaziune fiscala in domeniul constructiilor cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
15:05, 07.03.2024 - La data de 07.03.2024, organele de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au pus in executare un numar…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Iasi: 13 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei
10:45, 06.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…
Percheziții in forța ale polițșiștilor și DIICOT - Traficanți care vindeau droguri in zona cluburilor și cazinourilor din Braila și Buzau, reținuți
18:26, 19.02.2024 - Percheziții in forța ale polițșiștilor și DIICOT - Traficanți care vindeau droguri in zona cluburilor și cazinourilor din Braila și Buzau, reținuți Cinci traficanți care vindeau droguri de mare risc consumatorilor din Braila și Buzau au fost prinși, iar anchetatorii au decis reținerea lor. Procurorii…
Droguri comercializate consumatorilor minori din Bihor! Trei suspecti, retinuti de procurorii DIICOT
17:00, 24.01.2024 - La data de 22.01.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea a 3 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc si efectuare…
se inchide automat in 30 secunde
