Oul lui Cocoș. Nelu Iordache, omul care a lucrat pentru Dorin Cocoș și Elena Udrea prin offshore-urile din Cipru și Marea Britanie
Publicat:ZIUAnews va prezinta schema succinta a afacerilor derulate de Nelu Iordache, Adrian Petrache, Dorin Cocos si Puiu Popoviciu. Astfel, conform datelor detinute de noi, pâna în momentul de fata, rezulta ca, prin firme folosite ca paravan s-au facut tranzactii, folosind plata &"la punga&" (n.r. - pentru a nu fi sesizat Oficiul de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor), cu sume de pâna în 10.000 de euro, prin intermediul bancilor cipriote, catre un offshore, Romstrade LTD. Pe de alta parte, acesti bani erau retrasi, prin intermediul altor…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Activitati de combatere a consumului de droguri in unitatile scolare de nivel gimnazial si liceal din judetul Constanta (GALERIE FOTO)
20:15, 06.04.2024 - Specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta au desfasurat, in saptamana 1 5 aprilie, o serie de activitati de prevenire a consumului de droguri in unitatile scolare de nivel gimnazial si liceal din judetul Constanta, activitati subsumate campaniei nationale "Consumul…
Autoritatea Electorala Permanenta a publicat Ghidul de prevenire si combatere a actiunilor de dezinformare a alegatorilor (DOCUMENT)
11:15, 15.03.2024 - Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca a elaborat si a publicat Ghidul de prevenire si combatere a actiunilor de dezinformare a alegatorilor, pentru alegerile europarlamentare si cele locale.Ghidul prezinta o serie de elemente de evaluare a informatiei, criterii de identificare a stirilor informatiilor…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
SUA incepe crearea unui coridor maritim catre Gaza
08:01, 14.03.2024 - Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat cu oficiali din mai multe țari privind deschiderea unui coridor maritim pentru transportul de alimente in Gaza. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, miercuri, 13 martie, ca a organizat o videoconferința cu oficiali din Cipru, Marea…
Activitați de informare cu caracter preventiv, la doua unitați de invațamant din Sfantu Gheorghe
06:15, 01.03.2024 - Polițiștii Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au continuat activitațile de informare derulate in cadrul proiectelor de prevenire aflate in curs de implementare. Astfel, marți, 27 februarie, impreuna cu polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlara, Serviciului de Investigații Criminale…
Operatiunea Cronos. FBI a anuntat destructurarea gruparii de hackeri LockBit
13:40, 20.02.2024 - Agentia Nationala de Combatere a Criminalitatii din Marea Britanie și FBI au destructurat activitatea grupului de hackeri LockBit, unul dintre cele mai active și periculoase colective de criminalitate cibernetica din lume, potrivit Bloomberg. Acest efort comun a implicat agenții de aplicare a legii…
se inchide automat in 30 secunde
