Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Om de afaceri din Alba Iulia, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de 15 milioane de lei

Publicat:

Un om de afaceri din , cu activitate in domeniul comertului cu aur si al taximetriei, a fost trimis in judecata de catre procurori ai DIICOT Iasi, alaturi de alti 24 de inculpati, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de circa 15 milioane de lei. In cauza au calitatea […] Citește Om de afaceri din , trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu de 15 milioane de lei in Alba24 .

Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…  

Sursa articol: alba24.ro


Stiri pe aceeasi tema

Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei

15:41, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…

Doi agricultori din Bacau, trimiși in judecata pentru evaziune fiscala, distrugere și amenințare cu moartea

14:40, 06.03.2024 - Doi barbați au fost trimiși in judecata de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau pentru mai multe capete de acuzare, printre care se numara cele de evaziune fiscala, distrugere și amenințare cu moartea. Potrivit procurorilor, in perioada 2016-2022, inculpatii au obtinut,…

Iasi: 13 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei

10:45, 06.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…

Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO

15:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…

Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO

09:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…

Doua persoane trimise in judecata pentru evaziune fiscala pentru balastiera exploatata ilegal la Horia. Prejudiciu de milioane de lei

16:00, 15.01.2024 - Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a doua persoane și a unei societați, acuzate de evaziune fisclaa, cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei. Anul trecut, anchetatorii au efectuat percheziții la mai multe locuințe și la sediul și punctele de…

Afaceristul Cosmin Bonica, trimis in judecata intr-un nou dosar de evaziune fiscala, cu paguba de peste 4 milioane

10:05, 08.01.2024 - Parchetul Bihor l-a trimis in judecata pe omul de afaceri bihorean Cosmin Bonica, printr-un rechizitoriu care a fost inregistrat pe 4 ianuarie la Tribunalul Bihor. Alaturi de afacerist, in dosar figureaza ca inculpați contabilul firmei lui Bonica, Remus Bondar, de 46 de ani, și un bucureștean, Marcel…

Sentințe intr-un dosar de 16 milioane de euro: evaziune fiscala, spalare de bani și grup infracțional specializat

19:55, 30.12.2023 - ■ oamenii de afaceri Gh. Vlasie și Dan Misaila condamnați la inchisoare cu executare ■ sentința poate fi apelata ■ La 29 decembrie a.c. Tribunalul Neamț a emis hotararea 143/2023, prin care s-a pronunțat intr-un dosar care se judeca de peste 7 ani. Este vorba de un dosar de evaziune fiscala, spalare…


Ce parere ai despre aceasta stire?