O prima victorie pentru DNA Constanta: Incepe judecata lui Stelian Ilioaea, cercetat pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Publicat:Magistratii Tribunalului Constanta au constatat, ieri, legalitatea sesizarii prin rechizitoriul Directiei Nationale Anticoruptie DNA ndash; Serviciul Teritorial Constanta privind pe SC Salon Salsa SRL, "cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, in modalitatea evidentierii, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive; spalare a banilor". De asemenea, in acelasi ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Opt nasaudeni, reținuți pentru evaziune fiscala! Ce au descoperit polițiștii la percheziții
16:45, 07.03.2024 - In urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate ieri, 6 martie, de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrița-Nasaud, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, au fost descoperite și ridicate 68 de autovehicule…
Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO
15:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…
Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO
09:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…
FOTO / Șapte persoane reținute pentru proxenetism, spalare de bani și evaziune fiscala
13:15, 19.01.2024 - In urma celor 21 de percheziții domiciliare efectuate joi, 18 ianuarie, de polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au fost ridicați, in vederea continuarii cercetarilor, 17.000 de euro, documente, inscrisuri, medii de stocare si…
Percheziții la persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spalare de bani si evaziune fiscala
07:01, 19.01.2024 - Din cercetari a reieșit faptul ca persoanele cercetate ar fi determinat mai multe femei sa practice prostituția, cu scopul de a dobandi foloase patrimoniale in propriul interes. Activitatea infractionala s-ar fi desfasurat pe teritoriul mai multor state din spatiul european. Ulterior, din veniturile…
FOTO – VIDEO / Percheziții la buzoieni banuiți de proxenetism, spalare de bani și evaziune fiscala
12:05, 18.01.2024 - Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, efectueaza 21 de percheziții, in judetul Buzau, la locuințele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spalare de bani si evaziune fiscala. Din cercetari…
Doua persoane trimise in judecata pentru evaziune fiscala pentru balastiera exploatata ilegal la Horia. Prejudiciu de milioane de lei
16:00, 15.01.2024 - Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a doua persoane și a unei societați, acuzate de evaziune fisclaa, cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei. Anul trecut, anchetatorii au efectuat percheziții la mai multe locuințe și la sediul și punctele de…
Sentințe intr-un dosar de 16 milioane de euro: evaziune fiscala, spalare de bani și grup infracțional specializat
19:55, 30.12.2023 - ■ oamenii de afaceri Gh. Vlasie și Dan Misaila condamnați la inchisoare cu executare ■ sentința poate fi apelata ■ La 29 decembrie a.c. Tribunalul Neamț a emis hotararea 143/2023, prin care s-a pronunțat intr-un dosar care se judeca de peste 7 ani. Este vorba de un dosar de evaziune fiscala, spalare…