O grupare criminală a prejudiciat bugetul Republicii Moldova cu 30 milioane de lei. Cinci persoane au fost reţinute
Publicat:Oamenii legii au efectuat perchezitii si retineri miercuri, 11 septembrie, pe faptul evaziunii fiscale si spalarii banilor, comise de un grup criminal organizat, care actiona in Chisinau, Ungheni si in alte localitati din Moldova. In prezent, 5 persoane au fost retinute, care au avut sau au functii de conducere in intreprinderea implicata in schema criminala.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
O grupare criminala, deconspirata de oameni legii
11:05, 15.04.2024 - Ofițerii INI au deconspirat activitatea infracționala a unui grup de persoane suspectate de realizarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, noteaza Noi.md. Ofițerii de investigație au stabilit ca doi minori de 16 ani, locuitori ai mun. Chișinau, ar activa in calitate de curieri…
DIICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santaj
18:05, 21.03.2024 - IICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santajCinci persoane au fost retinute si o alta a fost pusa sub control judiciar de procurorii DIICOT, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in camata si santaj constituita in Bucuresti.Reprezentantii…
Moldova se imprumuta cu inca 150 milioane euro de la BERD: Pentru ce se vor folosi banii
08:15, 15.03.2024 - Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi Republicii Moldova un credit de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a doua tronsoane de drum. Este vorba despre al doilea sector al centurii orașului Chișinau și drumul care face legatura dintre frontiera cu Romania, Leușeni, Chișinau,…
Bihor: Bugetul statului, prejudiciat cu peste 2,2 mil. lei prin evaziune fiscala facuta de 7 persoane
11:50, 13.03.2024 - Bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 2,2 milioane de lei prin evaziune fiscala in județul Bihor. Dupa percheziții la șapte barbați și la firmele administrate de aceștia, s-a dispus reținerea a șase persoane.
Descinderi la noul partid al lui Ilan Șor. Mai mulți membri sunt suspectați de destabilizare a Republicii Moldova
14:11, 07.03.2024 - Oamenii legii de la Chișinau au descins in aceasta dimineața la mai mulți membri ai partidului „Șansa”, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor. Despre faptul ca au loc perchezițiile au anunțat reprezentanții formațiunii, conform stiripesurse.md. Potrivit acestora, in urma perchezițiilor ar fi fost reținuți…
Mii de dolari pentru migrație ilegala - trei persoane au fost reținute
10:20, 14.02.2024 - Oamenii legii au reținut trei persoane: doi barbați și o femeie, din Basarabeasca, dupa ce ar fi facilitat transportarea ilegala in Moldova a unui barbat din Ucraina. Pentru serviciile ilegale prestate, aceștia ar fi primit suma de 3.600 de odlari, in condițiile in care ucraineanul era apt de serviciu…
Japonia vine in ajutorul Republicii Moldova. Circa 1,9 milioane de euro, bani nerambursabili, pentru susținerea agricultorilor
17:35, 01.02.2024 - Republica Moldova va primi un grant de circa 1,9 milioane de euro din partea Japoniei pentru susținerea agricultorilor. Parlamentul de la Chișinau a ratificat in cadrul ședinței de astazi, 1 februarie, Acordul de grant care prevede asistența financiara nerambursabila din partea statului nipon.Potrivit…
Cate persoane au primit sprijin prin activitați filantropice ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Buget de 51 de milioane lei
08:00, 30.01.2024 - Cate persoane au primit sprijin prin activitați filantropice ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Buget de 51 de milioane lei Peste 5000 de persoane au primit sprijin constant, iar alte peste 15.000 au beneficiat de ajutoare financiare și materiale, prin intermediul Sectorului social-filantropic…
se inchide automat in 30 secunde
